本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的基本情况

　１、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　２、现场会议召开时间：２０１２年０３月３０日上午０９：３０。

　３、股权登记日：２０１２年０３月２３日。

　４、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

　５、会议召开方式：现场投票。

　６、公司已于 ２０１２年０３月０９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

　７、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东共２４人，代表股份数为１０４，０８９，０５０股，占公司总股份的７４．１３７５％。

　公司董事曹积生、迟汉东、耿培梁、卢强、曲立新、战淑萍，监事姜泰邦、李芳、王元忠，非董事高级管理人员刘德发、李秀国、王瑞恒及见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过《董事会２０１１年度工作报告》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过《监事会２０１１年度工作报告》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　４、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　６、审议通过《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　７、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　８、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

　表决结果：１０４，０８９，０５０股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　五、律师出具的法律意见

　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、山东益生种畜禽股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　２、北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司二零一一年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　２０１２年０３月３１日