本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１２年３月３０日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　本次会议共收回表决票９张，占有表决权总票数的１００％ ，经与会董事表决，通过以下议案：

　一、审议通过《关于制定公司内控体系建设工作方案的议案》；

　《金瑞新材料科技股份有限公司内控体系建设工作方案》详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　二、审议通过《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整的议案》。

　同意公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信方式为信用免担保，期限为一年。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月三十一日