本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年３月２７日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第四次临时会议的通知。２０１２年３月３０日，第七届董事会第四次临时会议采用通讯方式召开。公司８名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　１、审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》及附件《内控规范实施工作总体运行表》。

　该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　该项议案无须提交公司股东大会审议。

　２、审议通过了修订后的《北京绵世投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　该项议案无须提交公司股东大会审议。

　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日