证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１２－００３

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于２０１２年２月１０日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年２月１日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事７名，亲自出席董事６名，委托出席董事１名，其中：张旭伟董事书面委托俞龙生董事出席会议并代为行使表决权。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

会议同意聘任天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期１年，审计费用授权总经理根据市场行情与天健会计师事务所商定。

该议案尚需提交股东大会审议、批准。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立审计部并聘任王波先生为审计部经理的议案》。

会议同意公司设立审计部，并聘任王波先生为审计部经理，即日起王波先生不再担任公司财务部经理职务。

王波先生简历如下：

王波，男，１９８０年出生，浙江桐庐人，大专学历，会计电算化专业。２００３年起从事会计工作，历任桐庐富洪服饰有限公司、杭州恩诺杰科技有限公司主办会计、２０１０年１月至今在本公司担任财务部经理职务。

王波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。

４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《内幕知情人管理制度》。

６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》。

７、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《机构投资者接待管理办法》。

８、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《对外投资管理制度》。

９、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

１０、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

１１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。

三、 备查文件

１、公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月十四日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１２－００４

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于２０１２年２月１０日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于２０１２年３月１日（星期四）在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）、股东大会届次：公司２０１２年第一次临时股东大会。

（二）、股东大会的召集人：公司董事会。

（三）、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１２年 ３月１日（星期四）上午９：００时，会期半天。

（四）、会议召开方式：现场投票。

（五）、股权登记日：２０１２年２月２４日（星期五）

二、 本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年２月２４日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

三、 会议审议事项

审议《关于聘任天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

四、 本次股东大会的登记方式

（一）． 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）． 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）． 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件２）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（四） 会议登记时间：２０１２年２月２９日， ８：００－－１２：００，下午１３：００－－１７：００，或３月１日上午９：００前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

（五） 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会秘书办公室；

五、 其他事项

（一） 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二） 联系人：贾坤、钱智龙

（三） 联系电话：０５７１６４６６２９１８ 传真：０５７１６４６５１９８８

（四） 邮政编码：３１１５０４

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月十四日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年３月１日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容	表决结果
关于聘任天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案	□同意	□反对	□弃权

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会参加会议回执

截止２０１２年２月２４日，本人／本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章）		身份证号码或营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		联系地址
是否本人参加		备注

日期：