本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　１、会议通知的发出时间和方式：２０１２年２月９日以电子邮件方式送达。

　２、会议召开时间、地点和方式：２０１２年２月１２日上午，在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼董事会会议室以通讯表决方式召开。

　３、会议应出席董事９人，实际出席董事９人。

　４、会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议，董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。

　５、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司整改报告》。

　《公司整改报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。

　《公司董事会秘书工作制度》（２０１２年修订）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　１、四届六次（临时）董事会决议；

　２、《公司整改报告》；

　３、《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

　４、《公司董事会秘书工作制度》（２０１２年修订）

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一二年二月十三日