股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１２－００３

河南中孚实业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议

暨召开２０１２年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于２０１２年２月１０日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事９名，实到９名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司２０１２年第三次临时股东大会具体事宜安排如下：

（一）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）现场会议时间为：２０１２年２月２９日上午９时

网络投票时间为：２０１２年２月２９日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

（四）现场会议地点：河南省巩义市宾馆会议室

（五）出席会议对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；

２、截止２０１２年２月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（六）会议议题：

关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（七）会议出席办法：

法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理出席手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理出席手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（附件１）。

（八）参加网络投票程序事项：

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序（附件２）。

（九）注意事项：

１、现场会期半天。

２、出席会议者食宿交通费自理。

３、联系地址、电话及联系人：

联系地址：河南省巩义市新华路３１号

电话：０３７１－６４５６９０８８

传真：０３７１－６４５６９０８９

邮编：４５１２００

联系人：杨萍

本议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席河南中孚实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

编号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项下的方格内选择一项用＂√＂明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：   身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。

附件２：

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
７３８５９５	中孚投票	１	Ａ股

２、表决议案

序号	议案内容	对应申报价格 （元）
１	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１．００元

３、表决意见

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日持有“中孚实业”的投资者，对《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５９５	买入	１．００ 元	１ 股

２、股权登记日持有“中孚实业”的投资者，对《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５９５	买入	１．００ 元	２股

３、股权登记日持有“中孚实业”的投资者，对《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５９５	买入	１．００ 元	３股

三、投票注意事项

１、股东大会议案表决申报不得撤单；

２、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１２—００４

河南中孚实业股份有限公司

关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要提示

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）２０１２年２月１０日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将６．５亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，占公司募集资金净额的２７．５１％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７１号文核准，公司２０１１年１月按照每１０股配３股的比例向股权登记日登记在册的本公司全体股东配售股份，募集资金总额２，４２８，８７６，３４９．８８元，扣除发行费用后实际募集资金净额为２，３６２，７５４，４４１．１３元，以上募集资金于２０１１年１月１９日全部到位，并经北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（２０１１）京会兴验字第２－１号）验资确认。

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，切实维护公司和广大投资者的利益，在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下，公司分别于２０１１年８月１７日召开的第六届董事会第二十五次会议、２０１１年９月２日召开的２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用７亿元（占本次募集资金净额的２９．６３％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，上述资金将于２０１２ 年３ 月１ 日使用到期。

三、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况

鉴于前次闲置资金暂时补充流动资金的时间将要到期，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下，公司计划在归还前次７亿闲置募集资金后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币６．５亿元，占公司募集资金净额的２７．５１％，使用期限为自股东大会批准之日起不超过６个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定使用该资金，并承诺到期后，及时、足额将上述资金归还至公司募集资金专用账户。

四、独立董事意见

本公司独立董事刘红霞、赵钢、文献军发表如下独立意见：

鉴于前次闲置资金暂时补充流动资金的时间将要到期，公司计划在归还前次７亿闲置募集资金后，继续使用部分闲置募集资金６．５亿元人民币暂时补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，切实维护公司及全体股东的利益。

公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用募集资金净额的 ２７．５１％闲置募集资金６．５亿元人民币暂时补充公司流动资金。该议案需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为中孚实业２０１０年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中孚实业以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查意见如下：

光大证券认为：该事项不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，遵循了股东利益最大化的原则，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

光大证券对中孚实业本次以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金无异议。

七、备查文件：

１、公司第六届董事会第三十一次会议决议；

２、独立董事出具的独立意见；

３、监事会出具的意见；

４、保荐机构出具的意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十日

股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１２－００５

河南中孚实业股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于２０１２年２月１０日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议讨论表决形成如下决议：

审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

我们认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司监事会

二〇一二年二月十日