证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－００２

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于２０１２年２月９日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年２月１２日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事９名，实际参加董事９名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案》。

　目前该公司正处于业务发展时期，流动资金比较紧张，根据其２０１２年的资金使用计划，特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币５，０００万元。为了支持其快速发展，公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保，担保形式为信用保证。

　独立董事认真审核后发表了如下独立意见：特种车公司为本公司的全资子公司，目前该公司正处于业务发展时期，公司为其综合授信提供担保，是为了支持其快速发展，进一步拓展业务空间，也为了培育公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力。因此上述担保事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东权益的情形，我们同意该项担保。

　具体内容详见２０１２年２月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００３）。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　２０１２年２月１４日

　证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－００３

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于为全资子威海广泰特种车辆有限公司

　综合授信提供担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次临时会议于２０１２年２月１２日审议通过了《关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案》。公司全资子威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“特种车公司”） 根据其２０１２年的资金使用计划，拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币５，０００万元，为了支持其快速发展，公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保。

　上述担保事项经本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过生效，本次担保无需股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　１、被担保人的基本信息

　企业名称：威海广泰特种车辆有限公司

　成立日期： ２０１１年８月３０日

　注册地点： 威海市环翠区羊亭镇连海路３０１－４号

　法定代表人： 孙国喜

　注册资本： ５，０００万元

　主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发及生产制造。

　２、与本公司的关系：被担保人目前为本公司的全资子公司

　３、被担保人主要财务状况

　截止２０１１年１２月３１日，特种车公司资产总额４９，７７９，２８６．０４元，负债总额－３９，１８５．１２元，净资产４９，８１８，４７１．１６元，２０１１年实现营业收入０元，利润总额－１８１，８２７．７５元，净利润－１８１，５２８．８４元。上述数据未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保的方式：提供连带责任担保

　２、担保期限：自主合同签订之日起至主合同确定的主债权发生期间届满之日起一年

　３、担保金额：综合授信５，０００万元

　四、董事会意见

　本公司提供以上担保主要是为了支持特种车公司的进一步发展，满足该公司日常经营的需要，公司董事会认为：特种车公司正处于业务发展时期，为了尽快形成产业规模，满足国内市场需求，进一步拓展业务空间，提升综合竞争力，同时也为公司培育新的利润增长点。因此上述担保事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东权益的情形。

　本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，程序合法。特种车公司为本公司的全资子公司，因此不存在反担保情况。

　五、独立董事意见

　特种车公司为本公司的全资子公司，目前该公司正处于业务发展时期，公司为其综合授信提供担保，是为了支持其快速发展，进一步拓展业务空间，也为了培育公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力。因此上述担保事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东权益的情形，我们同意该项担保。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司董事会已审议通过的对担保总额度为７，０００万元（含本次５，０００万元），占最近一期经审计母公司净资产的１２．２３％；另外２，０００万元的担保额度是公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司的担保，截至目前公司尚未与银行签订担保协议，该笔担保额度尚未使用，因此截止目前公司对外实际担保余额为０元。公司无其他任何对外担保，逾期担保累计金额为０元。

　七、备查文件

　公司第四届董事会第一次临时会议决议

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　２０１２年２月１４日

　证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－００４

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第四届监事会第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于２０１２年２月９日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１２年２月１２日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的议案》。

　目前该公司正处于业务发展时期，流动资金比较紧张，根据其２０１２年的资金使用计划，特种车公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信人民币５，０００万元。为了支持其快速发展，公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保，担保形式为信用保证。

　具体内容详见２０１２年２月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００３）。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　２０１２年２月１４日