证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号： ２０１２－００３

　中捷缝纫机股份有限公司

　第四届董事会第七次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　公司董事会于２０１２年２月７日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第七次临时会议，２０１２年２月１２日公司第四届董事会第七次临时会议以传真形式召开，发出表决票１２张，收回有效表决票１２张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　一、 审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情参见

　同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）

　公司董事会拟使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月，具体时间为：２０１２年２月１３日至２０１２年８月１２日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。

　此项议案已经第四届董事会第七次临时会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决票的１００％。

　二、审议通过了《关于聘任郑学国为公司证券事务代表的议案》。

　此项议案已经第四届董事会第七次临时会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决票的１００％。

　特此公告

　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　２０１２年２月１４日

　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１２－００４

　中捷缝纫机股份有限公司

　关于用闲置募集资金暂时补充

　流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）２００７年１０月公开增发，募集资金净额４２，６００万元。截止２０１２年１月３１日，实际用于增发项目《年产８２００台特种工业缝纫机技术改造项目》４，９９７．２５万元、《年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技改项目》７，７５８．４５万元。

　根据公司２０１０年第一次、２０１１年第一次临时股东大会相关决议，同意变更募集资金投向暨与上工申贝进行缝纫机业务战略合作，该项目所涉变更金额１４，０００万元（目前该项目已投入完毕，受汇率等因素影响，实际使用１３，７３９．２３万元，余额２６０．７７万元）。

　根据公司２０１１年第二次临时股东大会相关决议，同意变更募集资金投向用于实施《年产５６０００台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，该项目所涉变更金额５，０００万元（截止２０１２年１月３１日实际使用２，００８．５６万元，预计至２０１２年８月底拟继续投入１，２３１．８８万元）；同意变更募集资金投向用于实施《年产３００００台高速直驱电脑包缝机技改项目》，预计该项目所涉变更金额７，０００万元（截止２０１２年１月３１日实际使用３，０４５．０２万元，至２０１２年８月底拟继续投入 １，８０５．５５万元。该项目目前实施主体为全资子公司——中屹机械工业有限公司，简称“中屹公司”）。

　根据公司２０１１年第四次临时股东大会相关决议，同意变更募集资金投向暨收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司股权并增资，该项目所涉变更金额５，８３０万元（目前该项目已投入完毕，受汇率等因素影响，实际使用５，８０７．３６万元，余额２２．６４万元）。

　截止２０１２年１月３１日，公司（含中屹公司）增发募集资金实际可用本息余额为７，９３８．６６万元（含２０１２年２月８日归还的暂时补充流动资金的４，０００万元），至８月底拟继续投入３，０３７．４３万元，则公司（含中屹公司）目前可用闲置募集资金为４，９０１．２３万元（其中，２，１６１．１７万元闲置资金存储于中屹公司募集资金专户，２，７４０．０６万元闲置资金存储于母公司募集资金专户）。

　公司董事会承诺，未来六个月内，若公司出现重大投资计划或进度调整，将适时以经营资金归还募集资金，确保募集资金项目顺利开展。

　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用４，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中，中屹专户闲置２，０００万元用来补充中屹公司流动资金，母公司专户闲置２，０００万元用来补充母公司流动资金），期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即２０１２年２月１３日至２０１２年８月１２日），到期后，公司及中屹公司承诺以经营资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金，可使公司在此半年内合计节省１４５万元左右（按银行年平均７．２２％的贷款利率计算）的利息支出。

　公司此前曾多次使用部分闲置募集资金补充流动资金：（１）经第三届董事会第九次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２００８年５月２８日到２００８年１１月２８日；（２）经第三届董事会第十四次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２００８ 年１１月１７日到２００９年５月１７日；（３）经第三届董事会第十九次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２００９ 年５月１３日到２００９年１１月１３日；（４）经第三届董事会第二十四次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２０１０年２月２５日到２０１０年８月２５日；（５）经第三届董事会第二十八次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２０１０年８月１６日到２０１１年２月１６日。（６）经第三届董事会第三十五次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２０１１年２月２１日到２０１１年８月２１日。（７）经第四届董事会第四次会议审议通过，补充流动资金４，０００万元，使用期限为２０１１年８月２９日到２０１２年２月２８日。

　上述使用部分闲置募集资金补充流动资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

　公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

　本公司独立董事冯德虎、谢忠荣、吴剑敏、陈寿云对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　结合公司财务状况、募集资金使用进度情况，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。

　此次用募集资金补充流动资金期限为６个月，且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　保荐机构光大证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见

　如下：

　公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，为公司及其股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金金额为４，０００万元，没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。鉴于公司承诺若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。因此，光大证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。

　公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为公司第四届董事会第七次会议决议生效之日起六个月（即２０１２年２月１３日至２０１２年８月１２日），且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　特此公告

　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　２０１２年２月１４日

　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１２－００５

　中捷缝纫机股份有限公司

　第四届监事会第六次临时会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司第四届监事会第六次临时会议于２０１２年２月１２日公司一楼会议室召开。监事会主席金启祝、监事张春木、陈敦昆出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

　一、《关于继续用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）

　经认真审议，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。此次用募集资金补充流动资金没有影响募集资金投资项目的正常实施，且公司承诺按时归还，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，表决通过。

　二、《关于聘任郑学国为公司证券事务代表的议案》

　同意３票，占出席会议有效表决权的１００％，表决通过。

　特此公告

　中捷缝纫机股份有限公司

　监事会

　２０１２年２月１４日