本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：

　现场会议召开日期和时间：２０１１年１１月０４日（星期五）下午１４：３０

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月０４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月０３日下午１５：００至２０１１年１１月０４日下午１５：００期间的任意时间。

　２．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼公司会议室

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　４．召 集 人：公司董事会

　５．主 持 人：董事长庄文海先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共９４人，代表股份５５，３１２，３１１股，占本公司总股份的１７．４９％。其中：（１）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）３人，代表股份５４，１４８，７７０股，占公司总股份的１７．１２％；（２）通过网络投票的股东９１人，代表股份１，１６３，５４１股，占公司总股份的０．３７％。

　四、提案审议和表决情况

　审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署＜施工合同＞的议案》

　表决结果： 同意９５９，６３２股，占出席会议有表决权股份总数的８２．２８％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；反对２０６，６０９股，占出席会议有表决权股份总数的１７．７２％

　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

　２．律师姓名：游东亮、詹俊忠

　３．结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１． 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２． 律师出具的法律意见书。

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二○一一年十一月五日