证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１１－５９

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２０１１年１１月４日以通讯表决方式召开，该次会议通知已于２０１１年１１月２日发至全体董事及相关与会人员，会议通知时间经全体董事书面确认。会议发出表决票１５份，收到表决票１５份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于选举曹慧泉先生担任公司董事长的议案》。

　鉴于公司董事长李效伟先生拟辞去其所任公司董事长职务，根据《公司法》、《股东协议》及《公司章程》等有关规定，董事会选举曹慧泉先生为公司董事长。李效伟先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事职务。

　公司独立董事经事前认真审阅相关材料，发表独立意见如下：

　１、经审阅曹慧泉先生履历资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事长的情形，未发现曹慧泉先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。曹慧泉先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

　２、公司董事会在选举上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　３、同意公司董事会选举曹慧泉先生担任公司董事长，李效伟先生不再担任公司董事长职务。

　议案表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　２０１１年１１月４日

　附：曹慧泉先生简历

　曹慧泉先生，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会董事、首席执行官，湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长，湖南华菱涟源钢铁有限公司执行董事（法人代表）、总经理。１９６６年３月出生，汉族，湖南益阳人，高级工程师，博士研究生学历。曾任湘钢华光线材公司生产部部长、经理助理、副经理（主持全面行政工作）；湘钢副总经理、总工程师、常务副总经理；湘钢执行董事（法人代表）、总经理；湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，湖南华菱管线股份有限公司第二届董事会董事，第三届董事会董事、总经理。

　曹慧泉先生现任本公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长，持有本公司因实施股权激励而授予的限制性股票１２８，６００股。曹慧泉先生没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１１－６０

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　董事长辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于近日收到董事长李效伟先生的书面辞呈，李效伟先生因年龄原因，辞去其担任的公司董事长职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李效伟先生的辞呈自送达董事会时生效。李效伟先生继续担任公司董事职务。

　公司董事会对李效伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月４日