本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年７月３０日山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中化泉州石化有限公司签订《中化泉州石化项目２８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购、施工（ＥＰＣ）总承包合同》（ ２０１０年８月２４日招股说明书中已披露）。２０１１年６月２１日公司与中化泉州石化有限公司签订《中化泉州石化项目２８万吨／年硫磺回 收联合装置设计、采购、施工（ＥＰＣ）总承包合同补充协议（一）》（见２０１１年６月２２日公司第２２号公告）。由于中化泉州石化项目规模和原料性质等发生重大变化，硫磺回收装置规模从２８万吨／年调整为３８万吨／年，２０１１年１０月２１日公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州１２００万吨／年炼油项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。至此，２０１１年１０月２１日前披露的关于中化泉州石化项目合同及补充协议（一）自行终止。

　《中化泉州１２００万吨／年炼油项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为７７４，６９０，０００．００元，占公司最近一个会计年度营业总收入的４３３．７２％。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１５号：日常经营重大合同》的有关规定，该合同构成重大合同，并于２０１１年１０月２５日在巨潮资讯网等指定媒体公开披露。

　目前该合同履行情况正常，自２００９年７月３０日与中化泉州石化有限公司签订２８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购、施工（ＥＰＣ）总承包合同始，即展开设计工作。截至２０１１年１０月３１日，中化泉州项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计工作完成工作量的６０％；采购工作正在编制部分设备询价书；施工工作完成桩基工作量的２５％。

　截至２０１１年１０月３１日，该项目共实现营业收入３８，８０４，９０１．０３元，累计收款１５，６０５，９２１．００元。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　二〇一一年十一月四日