证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０４３
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人（会计主管人员）汤珊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１１．９．３０ | ２０１０．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | １，０９１，３３１，６５１．８６ | １，１１５，７９０，１４４．１６ | －２．１９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８１８，４５７，１３６．８５ | ８０６，５５３，４３７．１５ | １．４８％ |
| 股本（股） | １５６，０００，０００．００ | ７８，０００，０００．００ | １００．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．２５ | １０．３４ | －４９．２３％ |
| | ２０１１年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１１年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２６３，３６０，３２５．８９ | ７５．９９％ | ６２６，３１９，１９１．５１ | ６１．６６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３１，９００，６１１．６５ | ４０．２８％ | ７４，２８８，３４８．１９ | ２５．２４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －８０，３５６，５７７．２２ | －１，１３７．３０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | －０．５２ | －１，２００．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２０ | ３３．３３％ | ０．４８ | ２３．０８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２０ | ３３．３３％ | ０．４８ | ２３．０８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．９３％ | ０．９３％ | ９．１８％ | ０．６７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．５７％ | ０．６４％ | ８．６７％ | ０．６２％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，３２９，８０７．４６ | 其中：收先征后退增值税款１，１５２，５７９．４７元，收到厦门火炬高新区关于２０１１年第一批促进项目成果转化扶持资金５００，０００．００元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，５１８，９８３．６７ | 其中：无法支付的应付款项１，８４５，３８５．９９元 |
| 所得税影响额 | －７１１，４７３．９４ | |
| 合计 | ４，１３７，３１７．１９ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １３，２７４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 谢伟平 | ２，４８１，４９０ | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，５７７，０２８ | 人民币普通股 |
| 李月美 | １，４３８，６１３ | 人民币普通股 |
| 杨燕 | １，３３４，６４６ | 人民币普通股 |
| 刘军 | １，１９９，０００ | 人民币普通股 |
| 王军 | ９６０，０００ | 人民币普通股 |
| 同益证券投资基金 | ９００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | ４９９，８６７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | ４２１，７５２ | 人民币普通股 |
| 王静 | ３５３，１００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
１、货币资金较年初增长－３１．５５％，主要是支付材料款、支付股利和根据募投项目进度支付资金。
２、应收票据较年初增长２０８．２１％，取得客户支付货款的银行承兑汇票未到期。
３、应收账款较年初增长３０．０１％，主要是销售规模增加所致。
４、预付账款较年初增长４８．６１％，主要是预付货款和预付进口关税。
５、应收利息较年初增长－５９．４４％，原因是收回上年末应收的银行存款利息。
６、存货较年初增长５３．９８％，主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而导致产成品、在产品和自制半成品和发出商品的增加。
７、一年内到期的非流动资产较年初增长－８６．４０％，原因是本期摊销减少。
８、在建工程较年初增长２３５．６９％，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。
９、应付职工薪酬较年初增长－５５．６６％，主要是本期支付公司２０１０年计提未付年终绩效奖金。
１０、应交税费较年初增长－１６１．７２％，主要是公司缴交了２０１０年末应交增值税。
１１、其他应付款较年初增长－７９．８３％，主要是本期支付上年末未结算工程款和未结算运费。
１２、股本较年初增长１００．００％，原因是报告期内根据２０１０年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。
１３、少数股东权益较年初增长－１００．００％，原因是漳州科华电子设备有限公司由漳州科华技术有限责任公司吸收合并而支付香港华盛贸易公司权益所致。
二、利润表项目：
１４、营业收入较上年同期增长６１．６６％。其中：主营业务收入的增长６２．２７％；其他业务收入增长４．２７％。
１５、营业成本较上年同期增长７３．１５％。其中：主营业务成本的增长７３．４５％；其他业务成本增长４．９８％。
１６、营业税金及附加较上年同期增长１０７．３３％，主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。
１７、销售费用较上年同期增长５５．９４％，主要是本期销售规模扩大，相关费用相应增加。
１８、管理费用较上年同期增长５７．３０％，主要是本期销售规模扩大，相关费用相应增加。
１９、财务费用较上年同期增长－１５６．８５％，主要是本期的利息收入增加所致。
三、现金流量表项目：
２０、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长－１１３７．３０％，主要是本期支付购买材料款、职工工资、各项税金及其他与经营活动有关的现金增加所致。
２１、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长－１１２．５６％，主要是２０１０年１月公司公开发行股份募集资金，同时，报告期内公司实施了２０１０年度利润分配方案，支付股利较上年同期数增加所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发起人 | 股份限售承诺 | 按承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉 | 避免同业竞争承诺 | 按承诺履行 |
３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计
| ２０１１年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ９２，５８８，０６３．９１ |
| 业绩变动的原因说明 | ②通过加大研发投入，优化产品生产工艺，减轻２０１１年的原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。
③通过加强内部管理，控制期间费用。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０９月１９日 | 公司 | 电话沟通 | 梅先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| ２０１１年０９月２９日 | 公司 | 电话沟通 | 杨女士 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
厦门科华恒盛股份有限公司
法定代表人：陈成辉
２０１１年１０月３１日
证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０４１
厦门科华恒盛股份有限公司限制性
股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予的情况
１、授予日：董事会已确定授予日为２０１１年９月３０日。
２、授予数量：拟授予数量为４１３．５万股，授予对象共１４１人。公司董事会在授予股票的过程中，５名激励对象放弃认购。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由４１３．５万股减少到３９６．５万股，授予对象由１４１名减少到１３６名。
３、授予价格：１０．９２元／股。
４、股票来源：公司向激励对象定向发行３９６．５万股限制性股票，占公司目前总股本１５６００万股的２．５４％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。
５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为５年，自限制性股票授予之日起计。
激励对象获授限制性股票股权之日起１２个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后４８个月为解锁期。在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，自授予日起１２个月后、２４个月后、３６个月后和４８个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的２５％、２５％、２５％和２５％。
解锁安排如表所示：
解锁安排 |
解锁时间 | 可解锁数量占限制 性股票数量比例 |
第一次解锁 |
自授予日起满１２个月后的首个交易日起至 授予日起２４个月内的最后一个交易日止 |
２５％ |
第二次解锁 |
自授予日起满２４个月后的首个交易日起至 授予日起３６个月内的最后一个交易日止 |
２５％ |
第三次解锁 |
自授予日起满３６个月后的首个交易日起至 授予日起４８个月内的最后一个交易日止 |
２５％ |
第四次解锁 |
自授予日起满４８个月后的首个交易日起至 授予日起６０个月内的最后一个交易日止 |
２５％ |
６、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 计划授予的票数量（万股） | 实际认购的股票数量（万股） |
| １ | 吕永明 | 副总裁、财务总监 | ２８ | ２８ |
| ２ | 吴洪立 | 副总裁 | ２０ | ２０ |
| ３ | 苏瑞瑜 | 副总裁 | １８ | １８ |
| ４ | 周伟松 | 董事 | １８ | １８ |
| ５ | 陈四雄 | 副总裁 | １６ | １６ |
| ６ | 林仪 | 董事、副总裁 | １２ | １２ |
| ７ | 张少武 | 副总裁 | １１ | ０ |
| ８ | 吴建文 | 董事、副总裁 | １０ | １０ |
| ９ | 黄志群 | 产品线总监 | １６ | １６ |
| １０ | 黃庆丰 | 产品线总监 | １６ | １６ |
| １１ | 李媛姿 | 产品线总监 | ６ | ６ |
| １２ | 冯建雄 | 产品线总监 | ６ | ６ |
| １３ | 苏先进 | 总经理 | ７ | ７ |
| １４ | 曾春保 | 项目经理 | ８ | ８ |
| １５ | 郑旺发 | 产品经理 | ８ | ８ |
| １６ | 林金水 | 产品经理 | ６ | ６ |
| １７ | 黄詹江勇 | 项目经理 | ４ | ４ |
| １８ | 许勇枝 | 项目经理 | ２ | ２ |
| １９ | 王志东 | 项目经理 | ２ | ２ |
| ２０ | 林艺成 | 项目经理 | ２ | ２ |
| ２１ | 柳威 | 项目经理 | ２ | ２ |
| ２２ | 曾奕彰 | 项目经理 | ２ | ２ |
| ２３ | 陈亚梯 | 主任工程师 | ３ | ３ |
| ２４ | 蔡志雄 | 主任工程师 | １ | １ |
| ２５ | 郭银全 | 主任工程师 | １ | １ |
| ２６ | 崔福军 | 主任工程师 | １ | １ |
| 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币１５６００万元。 | 公司注册资本为人民币１５９，９６５，０００元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为１５６００万股，全部为普通股。 | 公司股份总数为１５９，９６５，０００股，全部为普通股。 |
说明：激励对象张少武、王子明、黄正义、谢上达、李刚自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健正信会计师事务所有限责任公司于 ２０１１年１０月２１日出具了天健正信（２０１１）综字第０２０１３７号验资报告，对公司截至２０１１年１０月２０日止新增注册资本及实收资本（股本）的实收情况进行了审验，认为：截至２０１１年１０月２０日止，除５位限制性股票激励对象放弃行权外，贵公司已收到其余１３６位激励对象行权缴纳的出资款合计人民币４３，２９７，８００．００元，其中计入股本人民币３，９６５，０００．００元，计入资本公积人民币３９，３３２，８００．００元。变更后公司注册资本和实收资本（股本）为人民币 １５９，９６５，０００．００元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为２０１１年９月３０日，授予股份的上市日期为２０１１年１１月１日。
四、股本结构变动情况
| ２７ | 张忠 | 主任工程师 | １ | １ |
| ２８ | 汤贤椿 | 主任工程师 | １ | １ |
| ２９ | 江立佳 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３０ | 李育刚 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３１ | 沈振聪 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３２ | 黄毅（研发二部） | 主任工程师 | １ | １ |
| ３３ | 王定富 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３４ | 侯泽治 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３５ | 梁碧辉 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３６ | 王子明 | 主任工程师 | １ | ０ |
| ３７ | 林建全 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３８ | 洪开慧 | 主任工程师 | １ | １ |
| ３９ | 洪丽泳 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４０ | 简灿色 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４１ | 陈守军 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４２ | 兰祥金 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４３ | 杜伟 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４４ | 孙召儒 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４５ | 毛文涛 | 主任工程师 | １ | １ |
| ４６ | 熊大为 | 技术骨干 | １ | １ |
| ４７ | 郭建宗 | 技术骨干 | １ | １ |
| ４８ | 曹建 | 技术骨干 | ０．５ | ０．５ |
| ４９ | 王刚 | 技术骨干 | １ | １ |
| ５０ | 葛静 | 技术骨干 | １ | １ |
| ５１ | 尹承添 | 技术骨干 | １ | １ |
| ５２ | 苏宁焕 | 技术骨干 | １ | １ |
| ５３ | 刘伟 | 技术骨干 | ０．５ | ０．５ |
| ５４ | 沈尧聪 | 技术骨干 | １ | １ |
| ５５ | 钟小帆 | 技术骨干 | ０．５ | ０．５ |
| ５６ | 黄伟平 | 技术骨干 | １ | １ |
| ５７ | 王君 | 技术骨干 | ０．５ | ０．５ |
| ５８ | 邹建忠 | 部门经理 | ７ | ７ |
| ５９ | 张少育 | 部门经理 | １ | １ |
| ６０ | 李婷婷 | 部门经理助理 | １ | １ |
| ６１ | 沈小娟 | 部门副经理 | １ | １ |
| ６２ | 黎维经 | 部门副经理 | １ | １ |
| ６３ | 林道华 | 部门经理 | ７ | ７ |
| ６４ | 陈勇（海外） | 业务骨干 | ２ | ２ |
| ６５ | 庄燕君 | 业务骨干 | ２ | ２ |
| ６６ | 陈惠珠 | 业务骨干 | １ | １ |
| ６７ | 韩逊男 | 业务骨干 | １ | １ |
| ６８ | 赖德标 | 业务骨干 | １ | １ |
| ６９ | 陈菁菁 | 业务骨干 | １ | １ |
| ７０ | 庄秋水 | 拓展部总监 | ４ | ４ |
| ７１ | 周成君 | 拓展部总监 | ３ | ３ |
| ７２ | 胡海东 | 拓展部副总监 | ４ | ４ |
| ７３ | 黄耿国 | 拓展部副总监 | ４ | ４ |
| ７４ | 吴维锋 | 拓展部副总监 | ２ | ２ |
| ７５ | 周喜 | 拓展部副总监 | ３ | ３ |
| ７６ | 姚磊 | 拓展部副总监 | ３ | ３ |
| ７７ | 朱建平 | 区域销售经理 | ２ | ２ |
| ７８ | 许志钦 | 区域销售经理 | ５ | ５ |
| ７９ | 赖秉光 | 区域销售经理 | １ | １ |
| ８０ | 卢清岩 | 区域销售经理 | ３ | ３ |
| ８１ | 黄正义 | 区域销售经理 | ３ | ０ |
| ８２ | 林锦光 | 区域销售经理 | ２ | ２ |
| ８３ | 黄庆山 | 区域销售副经理 | １ | １ |
| ８４ | 谢上达 | 区域销售经理 | １ | ０ |
| ８５ | 林河山 | 区域销售经理 | ２ | ２ |
| ８６ | 郑明星 | 区域销售经理 | ２ | ２ |
| ８７ | 吴能旭 | 区域销售经理 | ２ | ２ |
| ８８ | 张茂松 | 区域销售经理 | ２ | ２ |
| ８９ | 林建 | 区域销售副经理 | ２ | ２ |
| ９０ | 朱超 | 区域销售副经理 | １ | １ |
| ９１ | 刘仁 | 区域销售副经理 | １ | １ |
| ９２ | 邹炎龙 | 区域销售经理 | １ | １ |
| ９３ | 林文权 | 区域销售经理 | １ | １ |
| ９４ | 庄赐泉 | 区域销售副经理 | １ | １ |
| ９５ | 阮国征 | 区域销售经理 | １ | １ |
| ９６ | 赖文星 | 区域销售经理 | １ | １ |
| ９７ | 吴汇文 | 区域销售经理 | １ | １ |
| ９８ | 陈佳烽 | 区域销售副经理 | １ | １ |
| ９９ | 范明 | 产品经理 | １ | １ |
| １００ | 刘笃永 | 销售经理 | １ | １ |
| １０１ | 叶建喜 | 高级客户经理 | ２ | ２ |
| １０２ | 温环生 | 高级客户经理 | １．５ | １．５ |
| １０３ | 陈勇（渠道） | 拓展部总监助理 | １ | １ |
| １０４ | 张斌 | 销售经理 | ２ | ２ |
| １０５ | 邹永煊 | 销售经理 | １ | １ |
| １０６ | 尤进强 | 部门经理 | ２ | ２ |
| １０７ | 冯晓滨 | 技术骨干 | １ | １ |
| １０８ | 华绪炜 | 技术骨干 | １ | １ |
| １０９ | 吴木荣 | 服务站副经理 | １ | １ |
| １１０ | 杨平 | 技术骨干 | １ | １ |
| １１１ | 邱序福 | 技术骨干 | １ | １ |
| １１２ | 曾凯军 | 技术骨干 | １ | １ |
| １１３ | 王德怀 | 服务站副经理 | １ | １ |
| １１４ | 周炎平 | 服务站副经理 | １ | １ |
| １１５ | 黄清羡 | 部门经理 | ４ | ４ |
| １１６ | 柳舜鑫 | 部门副经理 | １ | １ |
| １１７ | 汪瑜 | 部门副经理 | １ | １ |
| １１８ | 曾兰花 | 部门经理助理 | １ | １ |
| １１９ | 方金华 | 总监 | ５ | ５ |
| １２０ | 涂志伟 | 部门经理 | ６ | ６ |
| １２１ | 汤珊 | 部门经理 | ８ | ８ |
| １２２ | 周春燕 | 部门经理 | １ | １ |
| １２３ | 王晶晶 | 投资者关系管理 | ４ | ４ |
| １２４ | 王裕芳 | 审计专员 | １ | １ |
| １２５ | 胡雄伟 | 部门经理 | ２ | ２ |
| １２６ | 忻晓亮 | 部门经理助理 | １ | １ |
| １２７ | 李刚 | 部门经理 | １ | ０ |
| １２８ | 李凌 | 销售经理 | ２ | ２ |
| １２９ | 李惠娟 | 部门副经理 | ２ | ２ |
| １３０ | 张晓锋 | 部门副经理 | １ | １ |
| １３１ | 李淑娟 | 部门经理助理 | ２ | ２ |
| １３２ | 黄劲松 | 部门经理 | １ | １ |
| １３３ | 王峰 | 生产经理 | １ | １ |
| １３４ | 黄毅（变压器线） | 部门副经理 | １ | １ |
| １３５ | 王庆保 | 部门副经理 | １ | １ |
| １３６ | 张建中 | 部门副经理 | ０．５ | ０．５ |
| １３７ | 曾勇 | 部门行政副经理 | １ | １ |
| １３８ | 林宝城 | 业务骨干 | ０．５ | ０．５ |
| １３９ | 张黎鸿 | 副总经理 | ２ | ２ |
| １４０ | 王艳 | 部门副经理 | １ | １ |
| １４１ | 林艺福 | 部门副经理 | １ | １ |
| | 合计 | － | ４１３．５ | ３９６．５ |
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次限制性股票授予后，按新股本１５９，９６５，０００股摊薄计算，２０１０年度每股收益为０．５８元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１５６，０００，０００股增加至１５９，９６５，０００股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的３９．３６％，实际控制人陈成辉先生持有公司股份占授予前公司股份总额的１８．８６％，实际控制人陈建平先生持有公司股份占授予前公司股份总额的７．１７％；授予完成后，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占公司股份总额的３８．３９％，实际控制人陈成辉先生持有公司股份占公司股份总额的１８．３９％，实际控制人陈建平先生持有公司股份占公司股份总额的６．９９％。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
２０１１年１０月３１日
证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０４２
厦门科华恒盛股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于２０１１年１０月１６日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１１年１０月２７日上午９时，在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。
《２０１１年第三季度季度报告全文》、《２０１１年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。
公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，将于２０１１年１１月１日上市，公司注册资本、股本发生了变动。
根据公司于２０１１年９月２２日召开的２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第６条授权董事会“办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”。公司董事会在授予股票的过程中，５名激励对象放弃认购，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由４１３．５万股减少到３９６．５万股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，同意公司注册资本由１５６，０００，０００．００元增加至１５９，９６５，０００．００元，同意修改《公司章程》，具体修订内容如下：
| | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 股权激励股份 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １０９，９８０，０００ | ７０．５０％ | ３，９６５，０００ | １１３，９４５，０００ | ７１．２３％ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １０９，９８０，０００ | ７０．５０％ | ３，９６５，０００ | １１３，９４５，０００ | ７１．２３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ６１，４０４，２００ | ３９．３６％ | | ６１，４０４，２００ | ３８．３９％ |
| 境内自然人持股 | ４８，５７５，８００ | ３１．１４％ | ３，９６５，０００ | ５２，５４０，８００ | ３２．８４％ |
| ４、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ４６，０２０，０００ | ２９．５０％ | | ４６，０２０，０００ | ２８．７７％ |
| １、人民币普通股 | ４６，０２０，０００ | ２９．５０％ | | ４６，０２０，０００ | ２８．７７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | |
| ４、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | １５６，０００，０００ | １００．００％ | | １５９，９６５，０００ | １００％ |
其他条款保持不变。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
２０１１年１０月３１日
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