本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）天通控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会通知刊登于２０１１年８月３０日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会议于２０１１年９月１６日上午１０点３０分在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开。

　（二）本次股东大会采用现场投票表决方式。

　（三）出席本次临时股东大会的股东和代理人共１５人，代表股份１９５，３０４，０９２股，占公司总股本５８８，８１８，４００股的３３．１７％。

　（四）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（五）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

　１、审议通过了《年产６０万片４英寸ＬＥＤ蓝宝石衬底材料技改项目》的议案；

　同意票为１９５，３０４，０９２股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　２、审议通过了关于修订《关联交易决策程序》的议案。

　同意票为１９５，３０４，０９２股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二Ο一一年九月十六日