本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○一一年第一次临时股东大会于２０１１年９月１６日在海口市人民大道６８号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东代表共计四人，代表股份１５６，６３０，０３５股，占公司总股本４３９，０１１，１６９股的３５．６８％，本次大会由高松董事长主持。公司３名董事、２名监事和２名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

　１、同意《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》，其中：同意票为１５６，６３０，０３５股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的１００％；弃权票为０股，反对票为０股。

　２、同意《关于修改公司章程有关条款的议案》，其中：同意票为１５６，６３０，０３５股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的１００％；弃权票为０股，反对票为０股。

　公司章程第四十四条原为“公司召开股东大会的地点为：海南省海口市人民大道６８号。

　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。”

　现修改为：

　“第四十四条 公司召开股东大会的地点由股东大会召集人按照方便股东参加股东大会的原则确定。

　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。”

　三、律师见证情况

　北京市竞天公诚律师事务所胡冰律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席股东资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

　四、备查文件目录

　１、公司董事会２０１１年８月２７日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开２０１１年第一次临时股东大会的会议通知；

　２、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　３、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　罗顿发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年９月１６日