证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１１－１９

　潍柴重机股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年９月１６日（星期五）上午０９：００

　２、召开地点：山东省潍坊市民生东街２６号公司会议室

　３、召开方式：现场会议、现场投票表决

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事张伏生女士

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，会议合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东（含股东授权代表，下同）共１４人，代表有表决权的股份１４８，０６９，３５６股，占公司总股本２７６，１００，５００股的５３．６３％。出席或列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　四、议案审议表决情况

　（一）普通决议案

　１、审议关于选举徐宏先生为公司董事的议案

　表决结果：本项议案１４８，０６９，３５６票赞成；０票反对；０票弃权。

　本议案获得通过。

　２、审议关于选举栾玉俊先生为公司董事的议案

　表决结果：本项议案１４８，０６９，３５６票赞成；０票反对；０票弃权。

　本议案获得通过。

　３、审议关于选举刘增清先生为公司监事的议案

　表决结果：赞成股数为１４８，０６９，３５６股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的０％。

　本议案获得通过。

　４、审议关于与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框架第五补充协议》的议案

　该关联交易表决时，参会关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

　表决结果：赞成股数为６３，６０３，８５６股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的０％。

　本议案获得通过。

　（二）特别决议案

　５、审议关于修订公司章程的议案

　表决结果：赞成股数为１４８，０６９，３５６股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的１００％；反对股数０股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的０％；弃权股数０股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的０％。

　本议案获得通过。

　公司章程的具体修订详见２０１１年８月３０日刊登在巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《潍柴重机股份有限公司章程修正案》。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

　２、律师姓名：陆彤彤、张华

　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　六、本次会议备查文件

　１、２０１１年第一次临时股东大会决议

　２、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　二○一一年九月十六日

　证券代码：０００８８０　    证券简称：潍柴重机　 　公告编号：２０１１－２０

　潍柴重机股份有限公司第四届

　董事会第四十次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于２０１１年９月１６日上午１０：００在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第四十次临时会议（下称“会议”）；会议通知于会议召开２日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

　会议经半数以上董事共同推举，由公司董事张伏生女士主持。本次会议应出席董事１０名，其中１０名董事出席会议；谭旭光先生、陈大铨先生书面委托张伏生女士代为表决；刘征先生书面委托韩俊生先生代为表决。公司部分监事及高管列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：

　审议关于选举公司副董事长的议案

　该议案的表决结果为：同意１０票；反对０票；弃权０票。一致选举徐宏先生为公司副董事长。

　徐宏先生简历：

　徐宏先生，５２岁，大学学历，现任潍柴控股集团有限公司副总经理、党委副书记。１９７６年参加工作，历任潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长，潍柴动力制造部部长、执行总裁等职。

　徐宏先生为潍柴重机控股股东高级管理人员，为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二○一一年九月十六日

　证券代码：０００８８０　   证券简称：潍柴重机　 　公告编号：２０１１－２１

　潍柴重机股份有限公司第四届

　监事会第三十一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司第四届监事会第三十一次临时会议于２０１１年９月１６日在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于会议召开２日前以送达的方式发出。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事孙承平先生的主持下，经出席监事表决，通过了如下决议：

　审议关于选举公司监事会主席的议案

　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。一致选举刘增清先生为公司监事会主席。

　刘增清先生简历：

　刘增清先生，４５岁，本科学历，１９８９年参加工作，历任潍柴９５厂团委书记、潍柴单缸机厂办公室主任、山东潍柴进出口有限公司办公室主任、副总经理，曾挂职山东省国资委董事会监事会工作处副处长等职。

　刘增清先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　潍柴重机股份有限公司

　监事会

　二○一一年九月十六日