本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间

　（１）现场会议召开时间：２０１１年９月１６日上午９：３０

　（２）网络投票时间：２０１１年９月１５日—２０１１年９月１６日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１６日９：３０—１１：３０ 、１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１５日１５：００—２０１１年９月１６日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道２１号Ｇ座２楼会议室。

　３、会议召集人：公司董事会。

　４、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。

　５、现场会议主持人：董事长王军民先生

　６、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、出席会议总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共２２人，代表有表决权股份１０７，０５１，９２６股，占公司股份总数１４，７００万股的７２．８２４４％。董事长王军民先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司保荐机构代表出席了本次股东大会现场会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

　２、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共８人，代表有表决权股份１０６，９９７，１４３股，占公司股份总数１４，７００万股的７２．７８７２％。

　３、网络投票情况

　参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共１４人，代表有表决权股份５４，７８３股，占公司股份总数１４，７００万股的０．０３７３％。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开２０１１年第一次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东逐项审议，形成如下决议：

　１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１０７，０５１，９２６股，其中赞成票１０７，０４５，６２６股，占出席会议有表决权股份的９９．９９４１％；反对票６，３００股，占出席会议有表决权股份的０．００５９％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０．００００％。

　２、审议通过了《关于募集资金分配的议案》

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１０７，０５１，９２６股，其中赞成票１０７，０４５，６２６股，占出席会议有表决权股份的９９．９９４１％；反对票６，３００股，占出席会议有表决权股份的０．００５９％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０．００００％。

　３、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１０７，０５１，９２６股，其中赞成票１０７，０２０，３２６股，占出席会议有表决权股份的９９．９７０５％；反对票３１，６００股，占出席会议有表决权股份的０．０２９５％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０．００００％。

　４、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１０７，０５１，９２６股，其中赞成票１０７，０２０，３２６股，占出席会议有表决权股份的９９．９７０５％；反对票３１，６００股，占出席会议有表决权股份的０．０２９５％％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０．００００％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件目录

　１、经出席现场会议董事签字确认的公司《２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏舜天船舶股份有限公司

　董事会

　二○一一年九月十七日