本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于２０１１年９月５日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五会议的通知。会议于２０１１年９月１５日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

　与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　经独立董事审议通过，董事会审议，同意聘任周季红女士为公司内部审计部门负责人。（简历详见附件）

　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　《公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

　２０１１年９月１５日

　附：审计部负责人简历

　周季红女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，１９８１年２月出生，大专学历，会计专业。２００３年起在本公司财务部、董事会办公室、内审部工作。

　周季红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。