证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－０９８

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第二届董事会第一次会议授权，公司副董事长王东绪先生于２０１１年６月１６日至９月１６日代行董秘职责，现代任期已满。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司尚未正式聘任董事会秘书前，由董事长朱吉满先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

　董事长办公电话：０１０－５９７１１２０７

　传真电话：０１０－５８２３６７６７－１１８

　通讯地址：北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｄ座１１０１室

　邮政编码：１００１０１

　电子邮箱：ｇｌｏｒｉａｐｈａｒｍａ＠１２６．ｃｏｍ

　公司董事会对王东绪先生在代行董事会秘书职责期间为公司董事会所做的工作表示衷心的感谢。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　２０１１年９月１６日