本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年９月１６日在成都市成飞宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代表共５人，代表公司有表决权的股份１４４，８１８，７０３股，占公司有表决权总股份２６５，５２９，５２５股的５４．５４％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长程福波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议情况

　本次会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　（一）会议以１４４，８１８，７０３股赞成，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订对照表和修订后的公司《章程》详见２０１１年８月１７日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（二）会议以１４４，８１８，７０３股赞成，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。修订后的公司《股东大会议事规则》详见２０１１年８月１７日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（三）会议以１４４，８１８，７０３股赞成，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。修订后的公司《董事会议事规则》详见２０１１年８月１７日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（四）会议以１４４，８１８，７０３股赞成，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。修订后的公司《独立董事工作制度》详见２０１１年８月１７日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　２０１１年９月１６日