本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议于２０１１年９月１３日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２０１１年９月１６日上午９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２０１１年９月１６日上午１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　一、关于《公司向兴业银行昆明分行申请人民币５０００万元一年期综合授信贷款》的议案

　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向兴业银行昆明分行申请人民币５０００万元综合授信额度贷款，授信方式采用信用方式，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　经记名通讯表决，该议案以９票同意、０票反对、０票弃权获得通过。

　二、关于《公司向华夏银行昆明红塔支行申请人民币１００００万元一年期综合授信贷款》的议案

　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向华夏银行昆明红塔支行申请人民币１００００万元综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　经记名通讯表决，该议案以９票同意、０票反对、０票弃权获得通过。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　二○一一年九月十六日