本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１１年９月１６日以通讯表决方式召开。公司董事１２人，参加表决的董事１２人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于发行中期票据的议案》

为满足公司港口建设和生产经营方面的中长期资金需求，会议同意发行９亿元中期票据，一次或分期发行。本次发行采取余额包销方式由上海浦东发展银行负责承销。

根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会授权公司经营班子，在取得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，办理与本次发行中期票据相关事宜。

董事会同意将此议案提请公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年１０月９日召开２０１１年第三次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议基本情况

１、会议时间：２０１１年１０月９日（星期日）上午８：３０时，会期半天；

２、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

３、会议方式：现场表决方式；

４、召集人：本公司董事会。

（二）会议审议事项

关于发行中期票据的议案。

（三）股权登记日

２０１１年９月２３日为Ａ股股东、９月２８日为Ｂ股股东股权登记日（Ｂ股最后交易日为９月２３日）。

（四）会议出席的对象

１、公司董事、监事及部分高管人员，公司聘请的律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

２、股权登记日下午１５时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（五）、登记方法

１、登记方式：

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

２、登记时间：２０１１年９月２９日上午９时至１２时，下午１３时至１６时。

３、登记地点：本公司董事会秘书处。

４、联系方式：电话０４１６－３５８６１７１；传真０４１６－３５８２４３１；

联 系 人：李桂萍、杨春花。

５、与会股东食宿及交通费用自理。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

特此公告

附件：１、股东大会回执；

２、股东授权委托书。

锦州港股份有限公司

董事会

２０１１年９月１６日

附件１：股东大会回执

锦州港股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会回执

致：锦州港股份有限公司（＂贵公司＂）

本人拟亲自／委托代理人 ，出席贵公司于２０１１年１０月９日（星期日）上午８：３０时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司２０１１年第三次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：２０１１ 年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件２）。

附件２：股东授权委托书

锦州港股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司２０１１ 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
１	关于发行中行票据的议案

注：请在议案相应的栏内打＂√＂。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：２０１１ 年 月 日 受托日期：２０１１ 年 月 日