本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一 、会议召开及股东出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年９月１６日下午１３：３０在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路１９号明城国际大酒店以现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１	《公司２０１１年上半年度董事会工作报告》	３４１，５１９，８７６	１００％	０	０	０	０	是
２	《公司２０１１年上半年度监事会工作报告》	３４１，５１９，８７６	１００％	０	０	０	０	是
３	《２０１０年度公司董事薪酬分配方案》	３４１，５１９，８７６	１００％	０	０	０	０	是
４	《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》	３４１，５１９，８７６	１００％	０	０	０	０	是

（三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席 ４人，董事李建新先生、曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事龚光明先生、张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人，监事廖强先生、许常广先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。

二 、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	３４１，５１９，８７６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６５．５７

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师、刘磊律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１ 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

２ 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书；

３ 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

特此公告 。

广汽长丰汽车股份有限公司

董事会

２０１１年９月１６日