本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

　国电南京自动化股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会于２０１１年９月１日以公告的形式发布会议通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１１年９月１６日上午９：３０在国电南自（江宁）高新科技园１号会议室召开；网络投票时间为：２０１１年９月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

　参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计６７人，代表股份总数为３３２，６２７，５７１股，占国电南京自动化股份有限公司总股本６３５，２４６，４３４股的５２．３６％。其中参加现场会议的股东及股东授权代表５人，代表股份３３０，１７３，０３８股，占公司总股本６３５，２４６，４３４股的５１．９８％；参加本次网络投票的股东６２人，代表股份２，４５４，５３３股，占公司总股本６３５，２４６，４３４股的０．３９％。会议由公司董事长王日文先生主持，公司６位董事、１位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　一、同意《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　表决结果：

　同意票为３３２，４７６，４７９股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９５％；反对票１３８，０９２股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．０４％；弃权票１３，０００股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．０１％。

　本次股东大会由大成律师事务所南京分所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司２０１１年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在２０１１年９月１日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司２０１１年第六次临时董事会会议决议公告”【编号：临２０１１－０４４】、“２０１１年第三次临时监事会会议决议公告”【编号：临２０１１－０４５】，“关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告”【编号：临２０１１－０４６】，“公司关于召开２０１１年第五次临时股东大会的公告”【编号：临２０１１－０４８】。本次股东大会会议资料已于２０１１年９月８日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，敬请查阅。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司董事会

　２０１１年９月１６日