本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年８月４日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向鼎源设备租赁有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金１２，０００万元对控股子公司新疆鼎源设备租赁有限公司”（以下简称“鼎源公司”）实施增资。具体内容详见２０１１年８月５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司对外投资公告》。

　２０１１年８月１２日，鼎源公司已完成工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由５，０００万元变更为１７，０００万元；实收资本由５，０００万元变更为１７，０００万元。变更后鼎源公司具体情况如下：

　名称：新疆鼎源设备租赁有限公司

　住所：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路１５３号４单元１０２号

　法定代表人：蔡志舰

　注册资本：壹亿柒仟万元人民币

　实收资本：壹亿柒仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　注册号：６５０１０００３００１０４７９

　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；租赁交易咨询和担保业务；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售。

　特此公告。

　新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

　二〇一一年八月十六日