本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、项目中标的主要内容

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购２０１１年电能表第三批项目”（招标编号：０７１１－１１ＯＴＬ０７３）的招标活动中，我公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标中标人，共中４１个包，中标的电能表总数量为８１４，４０１只，中标总金额为１５４４０．４６万元。

　此次招标活动由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。

　公司于２０１１年７月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：临２０１１－ ００４。

　二、交易对方情况介绍

　招标人：国家电网公司

　注册资本：２０００亿元

　公司法定代表人：刘振亚

　注册地址：北京市西城区西大安街８６号

　公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业 。

　自国家电网公司于２００９年１２月集中规模招标采购电能表开始，公司累计中标国家电网公司规模招标采购的电能表的总金额为１５．６１亿元。国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。

　三、项目中标对公司的影响

　此次中标总金额为１５４４０．４６万元，占公司２０１０年度经审计的营业总收入的８．５７％。中标合同的履行将对公司２０１１年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

　四、风险提示

　根据招标文件的要求，公司将在规定时间内与项目单位签订书面合同，待合同签订后公司将及时履行信息批露义务。本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年八月十六日