证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１１—０２７

　中国铁建股份有限公司

　第二届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年８月１６日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事９名，９名董事出席了本次会议。公司监事、其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　审议通过《关于变更对中铁房地产集团公司增加注册资本金方式的议案》

　同意变更对中铁房地产集团公司增加注册资本金方式，以货币方式增加其注册资本金。

　表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司

　董事会

　二○一一年八月十七日