股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１１—０３１

　新乡化纤股份有限公司

　第七届二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　新乡化纤股份有限公司第七届二次董事会于２０１１年７月２６日上午９：３０分在公司二楼东会议室召开，会议通知已于２０１１年７月１５日以书面和传真形式发出。公司实有董事９人，本次参会董事９人。会议以现场表决和通讯表决的方式同时进行表决。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，会议讨论通过了以下议案：

　一、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案

　鉴于公司于２０１１年７月１２日实施了公司第十九次股东大会审议通过的利润分配方案，因此需对公司章程第６条中注册资本和第１９条中的股本总额进行变更。

　１．将原章程第６条公司“注册资本为人民币６３７８６．２６９４万元”，修改为“注册资本为人民币８２９２２．１５０２万元”。

　２．将原章程第１９条公司“股份总数为６３７８６．２６９４万股，每股面值１元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为８２９２２．１５０２万股，每股面值１元人民币，均为普通股”

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　（该议案需提交股东大会审议通过）

　二、审议通过公司内幕交易防控方案

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　（《公司内幕交易防控方案》见２０１１年７月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》）

　三、确定２０１１年８月１２日召开公司２０１１年第三次临时股东大会

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　２０１１年７月２７日

　证券代码： ０００９４９ 证券简称：新乡化纤 公告编号：２０１１—０３２

　新乡化纤股份有限公司关于召开

　２０１１年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　经公司第七届二次董事会审议决定召开公司２０１１年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：

　１．会议时间：２０１１年８月１２日上午９：３０

　２．会议召集人：新乡化纤股份有限公司董事会

　３．股权登记日：２０１１年８月８日

　４．会议审议事项：审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

　上述议案需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。

　５．会议的召开方式：本次股东大会所采用现场表决方式召开。

　６．出席对象：

　（１）凡于２０１１年８月８日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

　７．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　二、会议审议事项

　《关于修改公司章程部分条款的议案》

　（详情见２０１１年７月２８日《中国证券报》、《证券时报》及“深圳巨潮资讯网”公司七届二次董事会决议公告）

　三、会议登记方法

　（１）出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

　（２）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

　１０．登记时间：２０１１年８月１１日

　上午８：３０—１１：３０ 下午１：３０—４：３０

　四、其他事项

　（１）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路

　（２）联系电话；（０３７３）３９７８８６１ ３９７８９６６

　（３）公司传真：（０３７３）３９１１３５９

　（４）邮政编码：４５３０１１

　（５）联 系 人：肖树彬 冀涌泉

　（６）异地股东，可用信函或传真方式登记。

　（７）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

　（８）出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场；

　五、备查文件

　１．公司董事会决议

　２．备查文件备置于公司证券部。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　２０１１年７月２７日

　附件一：

　回 执

　截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有＂新乡化纤＂（０００９４９）股票 股，拟参加新乡化纤股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席新乡化纤股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　《关于修改公司章程部分条款的议案》

　赞成□、反对□、弃权□

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。