本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１１年７月２７日上午９：００

　２、会议地点：公司三楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议主持人：董事长 于秀媛

　６、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表８人，代表股份 ７３，５９６，７００股，占公司有表决权股份总数的 ６７．９７ ％。

　公司董事于秀媛、王明贤、高宝林、张学民、侯本领，监事王景坡、赵丰庆，董事会秘书张国昌出席了会议，其他高级管理人员邢兆伍、高宝亮、李吉祥及公司聘请的律师列席了会议。

　三、提案审议表决情况

　与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，审议表决以下事项：

　１、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　表决结果：同意票７３，５９６，７００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００ ％；反对票 ０股；弃权票 ０股。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　２、律师姓名：李志强、赵华兴

　３、结论性意见：

　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、淄博万昌科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　董事会

　二○一一年七月二十七日