本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、 准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第三次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行Ａ股股票的有关议案。

　２０１１年７月２７日，公司非公开发行Ａ 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１１〕１１８２号），核准公司非公开发行不超过３，６００万股新股，本批复自核准发行之日起６个月内有效。

　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。

　公司本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

　公司联系人：张俊峰、夏晓波

　电 话：０５３５－４６３１７６９

　传 真：０５３５－４６３１１７６

　保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

　保荐代表人：王 燚、张 川

　联 系 人：杨园园

　电 话：０１０－６８７９０９９７－２０３ ０１０－６８７９０９９７－２０９

　传 真：０１０－６８７９０８９７

　特此公告。

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年七月二十七日