本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１１年７月２７日（星期三）上午１０：００时

　（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦１７楼公司会议室

　（三）股权登记日：２０１１年７月１８日

　（四）召开方式：现场投票

　（五）召集人：公司董事会

　（六）主持人：杨海贤董事长

　（七）召开本次股东大会的通知已于２０１１年７月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并公告了本次股东大会审议的事项。

　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、会议的出席情况

　（一）出席的总体情况：

　股东及授权代表５人，代表股份：２９４，０７９，７９５股，占总股本６０２，７６２，５９６股的４８．７９％。

　（二）内资股股东出席情况：

　内资股股东及授权代表３人，代表股份：２０１，８７５，６４７股，占公司内资股股东表决权股份总数５９．５７％。

　（三）外资股股东出席情况：

　外资股股东及授权代表２人，代表股份：９２，２０４，１４８股，占公司外资股股东表决权股份总数３４．３５％。

　三、提案审议和表决情况

　会议以记名投票表决方式，审议通过《关于增加系统内资金银行委托贷款或直接借款额度的议案》。

　以上议案表决结果为：同意２９３，９９８，８９５股，占出席会议有表决权股份的９９．９７％， 其中：内资股股东２０１，８７５，６４７股，占出席会议有表决权内资股股份的１００％；外资股股东９２，１２３，２４８股，占出席会议有表决权外资股股份的９９．９１％。反对０股。弃权８０，９００股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

　（二）律师姓名：颜琼、鄢真

　（三）结论意见：

　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司

　二○一一年七月二十八日