证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０２８

　神州学人集团股份有限公司

　关于股东短线交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司股东福建国力民生科技投资有限公司（以下简称“国力民生”）于近期参与本公司非公开发行股票及在定向增发后半年内卖出原有股份，属于短线交易的情形。公司依照《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关事宜披露如下：

　一、本次短线交易的基本情况

　截至２０１１年３月３１日，国力民生持有本公司股份共４８，８７２，１７９股，占公司总股本的１９．９６％。２０１０年１２月９日，中国证监会核准公司非公开发行不超过８，０００万股新股（详见公司于２０１０年１２月１０日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》），２０１１年４月２９日，国力民生参与本次非公开发行股票的认购，共认购新股３５，０００，０００股，每股价格８．７０元，总计３０４，５００，０００．００元。本次非公开发行股票股权登记后，国力民生持有本公司股份共８３，８７２，１７９股，占公司总股本的２７．１２％。在本公司于７月１３日发布大股东年内减持不超过百分之五的公告后，国力民生于２０１１年７月１９日通过大宗交易系统卖出８，０００，０００股，每股价格１１．３０元（详见公司于２０１１年７月２１日披露的《股东减持股份公告》）。

　根据《证券法》规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，国力民生于２０１１年７月１９日卖出本公司股票的行为构成了短线交易，所得收益应由本公司收回。

　二、对本次短线交易情况的处理

　根据《证券法》相关规定，国力民生需将本次短线交易产生的收益上缴本公司。经确认，收益的计算方法为：本次大宗交易的减持价格１１．３０元∕股减去参与定向增发的价格８．７０元∕股乘以８００万股并扣除交易佣金及印花税后所得为２０，６８２，４８０元。本公司董事会将督促国力民生公司尽快将该部分收益上缴上市公司。

　国力民生公司本次为偿还银行贷款减持前，曾与本公司联系咨询定向增发后原老股是否可以减持。本公司于七月十三号对外发布了大股东年内减持不超过百分之五的公告（详见公司于２０１１年７月１３日披露的《关于大股东计划减持股份的提示性公告》），经办工作人员误以为这表示国力民生公司可以在公告后减持股份，通知了国力民生公司。国力民生公司随后在七月十九日通过大宗交易减持８００万股。本公司对经办工作人员的失误深表歉意。

　公司董事会同时向全体董事、监事、高级管理人员和持股５％以上股东予以通报，要求引以为戒。公司将进一步加强对相关人员法律法规的教育和培训，要求其在交易操作中杜绝违规行为的再次发生。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年７月２７日

　证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０２９

　神州学人集团股份有限公司

　第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次（临时）会议通知于２０１１年７月２２日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年７月２７日以传真方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议经过认真审议通过，一致通过如下事项：

　一、审议通过《关于章高路先生辞去董事会秘书的议案》

　公司董事会于２０１１年７月２６日收到董事会秘书章高路先生的书面辞职报告。章高路先生因其对证券相关法律法规的理解存在偏差，与有关方面沟通不力不畅，在公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司咨询定向增发后能否减持公司原持有股票事宜时，提供了错误的信息，导致出现短线交易情形，故引咎辞职，但仍为本公司董事。公司对经办工作人员的失误深表歉意。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、《关于聘请吴小兰女士为公司董事会秘书的议案》。

　鉴于公司原董事会秘书章高路先生已于２０１１年７月２６日辞去公司董事会秘书职务，根据公司董事长提名，聘请吴小兰女士担任公司第六届董事会秘书，聘期至本届董事会届满。吴小兰女士的个人简历请见附件。公司独立董事同意该事项，并发表了独立董事意见。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年７月２７日

　附件：

　吴小兰，女，１９８１年出生，本科学历。曾任职于福建西岸网讯科技有限公司金融事业部、任福建新大陆电脑股份有限公司证券部证券事务代表，现任神州学人集团股份有限公司董事会办公室主任。

　证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０３０

　神州学人集团股份有限公司

　关于变更注册地址和注册资本的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年６月２４日召开的２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》，注册地址变更为福州市台江区五一南路６７号。现经福建省工商行政管理局核准，公司注册地址由“福州市工业路２２３号（邮政编码：３５０００４）”变更为“福州市台江区五一南路６７号。（邮政编码：３５０００９）”。公司办公及通讯地址、电话和传真号码未变更。

　公司经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１７７４号核准，于２０１１年４月２９日非公开发行不超过８，０００万股新股，并于２０１１年５月１６日上市。根据公司２０１１年６月２４日召开的２０１０年度股东大会审议通过的《关于公司变更注册资本的议案》，公司办理了变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由２４４，８４６，３４７元变更为３０９，２１４，１６３元。注册号仍为３５００００１０００１９５３９。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年７月２７日