证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１１—０１９

　福建漳州发展股份有限公司

　第六届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建漳州发展股份有限公司第六届董事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１１年０７月２２日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年０７月２７日以通讯方式召开，本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　一、审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》

　为拓宽融资渠道，优化财务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，结合业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：

　１．发行人：福建漳州发展股份有限公司

　２．主承销商：招商银行股份有限公司

　３．申请注册规模：不超过人民币贰亿元

　４． 融资券发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行

　５． 发行融资券的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行短期融资券的具体事宜。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　二、审议通过《关于召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会的议案》

　公司２０１１ 年第一次临时股东大会定于２０１１年０８月１５日上午９时在公司２１ 楼会议室以现场方式召开，审议《关于发行公司短期融资券的议案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登在２０１１年０７ 月２８ 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号：２０１１－０２０）。

　特此公告

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二〇一一年七月二十八日

　证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１１—０２０

　福建漳州发展股份有限公司

　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建漳州发展股份有限公司第六届董事会２０１１年第一次临时会议决定，于２０１１年０８月１５日上午９时在公司２１楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　一、会议审议事项

　审议《关于发行公司短期融资券的议案》。

　议案的具体内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第六届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１９）。

　二、召开会议基本情况

　１．会议时间

　现场会议召开时间为：２０１１年０８月１５日上午９：００开始

　２．股权登记日：２０１１年０８月０９日

　３．会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼会议室

　４．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

　５．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

　６．出席对象：

　（１）凡２０１１年０８月０９日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　（２）本公司董事、监事及高管人员；

　（３）公司聘请的律师等相关人员。

　三、会议登记方法

　１．登记方式

　（１）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

　（２）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　（３）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

　２．登记时间：２０１１年０８月１１日－－－－１２日（９：００－１１：００、１５：００－１７：００）

　３．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１层福建漳州发展股份有限公司证券部

　四、其它事项

　１．本次临时股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　２．联系方式：

　电话：０５９６－２６７１７５３－８５０１

　传真：０５９６－２６７１８７６

　联系人：林惠娟

　邮政编码：３６３０００

　特此通知

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二○一一年七月二十八日

　授 权 委 托 书

　兹委托﹍﹍﹍先生（女士）代表本人出席福建漳州发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。