证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-073
　　深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月29日，以书面方式召开，会议通知于2026年9月26日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　与会董事审议并形成如下决议：
　　一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月三十日