本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东晟源永磁材料有限责任公司（以下简称“晟源公司”）。
　　● 投资金额：公司以现金方式向晟源公司增资30,600万元。
　　● 公司于2026年9月28日召开第九届董事会2026年第九次会议，审议通过了《关于拟向晟源公司增资3.06亿元的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
　　● 本次对外投资是对全资子公司的增资，是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。该事项符合公司战略规划及经营发展需要，但仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险，公司将加强子公司经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1.本次交易概况
　　为保障国有资产保值增值，加快磁材板块战略布局，优化晟源公司资本结构，化解高负债经营风险，筑牢企业持续经营根基，经公司第九届董事会2026年第九次会议审议通过《关于拟向晟源公司增资3.06亿元的议案》，同意公司以自有资金向晟源公司增资3.06亿元。增资完成后，公司仍持有晟源公司100%股权，为公司全资子公司。
　　2.本次交易的交易要素
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　　（二）审议情况
　　公司于2026年9月28日召开第九届董事会2026年第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向晟源公司增资3.06亿元的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　晟源公司系公司直接持有100%股份的子公司，为“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”的实施主体。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　（三）出资方式及相关情况
　　本次增资的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　晟源公司作为公司高性能磁材产业主体，本次增资有利于优化晟源公司资本结构，有效化解高负债经营风险，夯实产业发展基础，推动业务稳健运营，符合公司整体发展战略规划和长远利益。
　　本次增资的资金来源为公司的自有资金，本次增资完成后，晟源公司仍为公司全资子公司，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次增资是公司立足长远发展战略作出的审慎决策，增资对象为公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但实际经营情况仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素，公司将加强子公司经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中稀有色金属股份有限公司董事会
　　2026年9月29日