证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-46
　　贵州航天电器股份有限公司关于控股
　　子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资项目概述
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）主要从事电子元器件及仪器、电缆及电缆组装件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于通讯、数据中心、AI算力服务器、海洋油气装备、防务等领域。
　　2026年苏州华旃研制的高速模组产品已完成小批量交付和测试验证，但其现有产能已不能满足核心客户的后续增长需求。为抢抓AI算力服务器等领域的市场机遇，加快高端互连产业产能规划和能力建设，缓解苏州华旃高速模组产能瓶颈，满足核心客户需求，助力公司战新产业高质量发展。2026年9月20日，公司召开第八届董事会2026年第八次临时会议审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的议案》，同意苏州华旃投资9,438万元实施高速模组产能扩充技术改造项目。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，控股子公司苏州华旃高速模组产能扩充技术改造项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次苏州华旃项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体基本情况
　　1.实施主体：苏州华旃航天电器有限公司
　　2.统一社会信用代码：913205057833573711
　　3.企业类型：其他有限责任公司
　　4.住 所：江苏省苏州高新区嵩山路268号
　　5.法定代表人：杨勇
　　6.注册资本：30,000万元
　　7.成立日期：2005年12月27日
　　8.经营范围:电子元器件及仪器、电缆及电缆组装件的研发、生产和销售。计算机信息系统集成、工业自动化集成及设计、软件开发等。
　　9.股权结构
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　　10.财务数据
　　单位：万元
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　　11.截至本公告披露之日，苏州华旃不属于失信被执行人。
　　三、项目基本情况
　　1.项目名称：高速模组产能扩充技术改造项目
　　2.建设目标：通过本项目建设，新增高速模组系列产品3万套/年，满足市场订货增长的需求。
　　3.建设内容：本项目拟新增工艺设备14台（套），建成高速模组生产线（包含Wafer级生产单元全自动生产线5条、Bundle级生产单元半自动生产线5条、Tray级生产单元半自动生产线4条），厂房适应性改造3,370平方米。
　　4.项目投资：本项目总投资估算9,438万元。
　　5.建设地点：江苏省苏州市高新区嵩山路268号苏州华旃厂区内。
　　6.建设周期：24个月。
　　四、投资项目的资金来源
　　苏州华旃高速模组产能扩充技术改造项目总投资9,438万元，苏州华旃将使用自有资金。
　　五、投资项目目的和对公司的影响
　　高速模组是算力设施高速传输的关键部件，市场需求持续增长。公司基于下游市场和客户需求，加快高端互连产业产能规划和能力建设，策划由苏州华旃实施高速模组产能扩充技术改造项目，抢抓市场机遇，快速提升高速模组产品产能、交付速度，满足核心客户需求，进一步提升市场竞争力和盈利能力，为公司高质量发展奠定坚实的基础。
　　六、其他说明
　　苏州华旃高速模组产能扩充技术改造项目是基于市场需求和公司高端互连产业布局需要，如后续产业政策、市场环境、产品技术、供应链等发生较大变化情况，本次项目投资可能存在项目延期、经营收益不及预期等风险，公司已制定相应措施应对项目实施过程中的各项风险，但不排除其他可能影响项目推进的情形发生，敬请投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　第八届董事会2026年第八次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-45
　　贵州航天电器股份有限公司第八届
　　董事会2026年第八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第八次临时会议通知于2026年9月17日以书面、电子邮件方式发出，2026年9月20日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的议案》
　　2026年控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）研制的高速模组产品已完成小批量交付和测试验证，但其现有产能已不能满足核心客户的后续增长需求。为抢抓AI算力服务器等领域的市场机遇，加快高端互连产业产能规划和能力建设，缓解苏州华旃高速模组产能瓶颈，满足核心客户需求，助力公司战新产业高质量发展。经审议，董事会同意苏州华旃投资9,438万元实施高速模组产能扩能技术改造项目。
　　公司控股子公司苏州华旃投资高速模组产能扩充技术改造项目的具体情况，详见2026年9月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的公告》。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经审议，董事会同意聘任郑兴春先生为公司财务总监。
　　本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
　　备查文件
　　第八届董事会2026年第八次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-47
　　贵州航天电器股份有限公司
　　关于聘任公司财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月20日召开第八届董事会2026年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郑兴春先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　郑兴春先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规、规范性文件规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
　　备查文件
　　第八届董事会2026年第八次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月22日
　　附件:
　　郑兴春先生简历
　　郑兴春先生，男，中共党员，1974年2月出生，贵州遵义人，贵州财经学院工业经济系工业经济专业、本科学历、经济学学士、高级经济师。
　　1993年9月～1997年7月贵州财经学院工业经济系工业经济专业大学本科学习；
　　1997年7月～2002年3月061基地3405厂财务处会计；
　　2002年3月～2008年12月061基地3405厂财务处副处长；
　　2008年12月～2011年2月贵州航天控制技术有限公司财务处副处长；
　　2011年2月～2011年10月贵州航天控制技术有限公司综合管理处副处长；
　　2011年10月～2014年3月贵州航天控制技术有限公司综合管理处处长；
　　2014年3月～2014年11月贵州航天控制技术有限公司信息化总师兼综合管理处处长；
　　2014年11月～2015年3月贵州航天控制技术有限公司信息化总师、综合管理处处长兼法律事务处处长；
　　2015年3月～2017年7月贵州航天控制技术有限公司总经理助理、综合管理处处长兼法律事务处处长；
　　2017年7月～2023年5月贵州航天控制技术有限公司总会计师；
　　2023年5月～2025年2月航天江南(十院)财务部副部长；
　　2025年2月～2025年3月贵州航天风华精密设备有限公司总会计师；
　　2025年3月～2026年9月贵州航天风华精密设备有限公司总会计师、首席合规官、总法律顾问。
　　郑兴春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高管也不存在关联关系。郑兴春先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑兴春先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。