证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-028
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年6月23日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年6月15日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过充分审议，通过如下决议：
　　1、通过了关于向关联方借款暨关联交易的议案；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。
　　本议案经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，详见公司2026年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
　　2、通过了关于增补第十届董事会董事的议案；
　　同意孙晓媛女士为公司董事候选人，并提交股东会审议选举（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　3、通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　详见公司2026年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月二十四日
　　附：简历
　　孙晓媛，女，回族，中共党员，大学学历，1981年出生，正高级会计师、审计师，2000年7月参加工作。历任陕西省物资产业集团总公司财务处科员，陕西省物流集团有限责任公司财务审计部一级职员、财务审计部副处级调研员、财务审计部副部长、审计法务部部长。现任陕西电子信息集团有限公司总审计师，陕西电子西京电气集团有限公司董事。目前未持有公司股份，除担任陕西电子信息集团有限公司总审计师，陕西电子西京电气集团有限公司董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
　　股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026一029
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、关联交易概述
　　出于生产经营的需要，公司向陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）借款人民币5,000万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限3个月，借款年利率2.3%，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。
　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过上述议案，其中关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
　　烽火集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，烽火集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次借款公司以相应价值的应收账款作为抵押给烽火集团。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方介绍
　　企业名称：陕西烽火通信集团有限公司
　　法定代表人：赵刚强
　　注册资本：40,063.7392万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
　　主要经营业务：电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；信息系统集成服务；卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；减振降噪设备销售；光伏设备及元器件制造；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；通信设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电镀加工；真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车销售；电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准）。
　　（二）关联关系说明
　　烽火集团系公司控股股东，持股比例23.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，烽火集团为公司的关联法人。
　　（三）资信情况说明
　　经查询，烽火集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　1.借款金额：人民币5,000万元。
　　2.借款用途：用于补充公司流动资金。
　　3.借款利率：年贷款利率为 2.30%。
　　4.借款期限：自资金实际划入公司指定银行账户之日起计算，借款期限不超过90天。
　　5.计息方式：按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。
　　6.借款的偿还：公司根据自身经营资金缺口情况，可随时向烽火集团归还借款本金及利息。
　　7.增信方式：以相应价值的应收账款作为抵押给烽火集团。
　　8.生效条件：双方董事会审议通过并签字盖章后生效。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　本次向控股股东申请借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，有效缓解阶段性偿债压力，保障公司主营业务稳定运营。体现了控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。
　　本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能力产生负面影响。
　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与烽火集团及下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为678.25万元。
　　七、独立董事专门会议意见
　　公司向关联方借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，公司以相应价值的应收账款作为抵押给关联方烽火集团。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　八、独立财务顾问的核查意见
　　本次公司向关联方借款暨关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过该交易事项，该议案无需提交公司股东会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对本次公司向关联方借款暨关联交易事项无异议。
　　九、备查文件
　　1、第十届董事会第十一次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事第六次专门会议决议；
　　3、《西部证券股份有限公司关于陕西烽火电子股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月二十四日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-030
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　经2026年6月23日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议，决定于2026年7月10日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:50时。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　6．会议的股权登记日：2026年7月6日。
　　7．出席对象：
　　（1）凡是2026年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
　　上述提案经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详见2026年6月24日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场登记时间：2026年7月9日（星期四）8：30一17：00。
　　（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
　　2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。
　　3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
　　4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
　　5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026年7月9日17:00前送达公司董事会办公室。
　　（四）其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：杨婷婷
　　电话：0917-3626561
　　传真：0917-3625666
　　2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　（一） 网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
　　2.填报表决意见
　　（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年7月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日上午9：15时，结束时间为2026年7月10日下午15：00时。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第十一次会议决议。
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十四日
　　附件：
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2026年7月10日召开的陕西烽火电子股份有限公司2026年第一次临时股东会，依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人对股东会各项议案表决意见如下：
　　■
　　填表说明：
　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
　　委托人姓名（签章）： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托期限： 委托日期：2026年 月 日
　　受托人姓名（签字）： 受托人联系电话：
　　受托人身份证号码：
　　附件2：
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。
　　2026年7月9日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。
　　传真：0917-3625666