证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-024
西王食品股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14：30；
网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9：15一9：25、9：30一11：30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月20日9：15一15：00期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十四届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东275人，代表股份234,217,718股，占公司有表决权股份总数的21.6983%。其中：通过现场投票的股东或授权代表3人，代表股份214,116,182股，占公司有表决权股份总数的19.8361%。通过网络投票的股东272人，代表股份20,101,536股，占公司有表决权股份总数的1.8622%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份20,111,536股，占公司有表决权股份总数的1.8632%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意222,574,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0291%；反对11,537,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9259%；弃权105,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。
其中，中小投资者表决情况为，同意8,468,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1088%；反对11,537,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3672%；弃权105,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5241%。
（2）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意221,528,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5825%；反对12,592,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3763%；弃权96,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为，同意7,422,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9083%；反对12,592,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6124%；弃权96,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4793%。
（3）审议通过了《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意221,365,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5128%；反对12,628,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3918%；弃权223,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955%。
其中，中小投资者表决情况为，同意7,259,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0959%；反对12,628,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7924%；弃权223,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1117%。
（4）审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意222,443,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9728%；反对11,540,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9273%；弃权233,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999%。
其中，中小投资者表决情况为，同意8,336,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4535%；反对11,540,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3836%；弃权233,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1629%。
（5）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意221,405,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5298%；反对12,715,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4289%；弃权96,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。
其中，中小投资者表决情况为，同意7,299,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2943%；反对12,715,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2244%；弃权96,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4813%。
（6）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意227,007,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9215%；反对6,990,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9845%；弃权220,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0940%。
其中，中小投资者表决情况为，同意12,901,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1475%；反对6,990,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7577%；弃权220,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0948%。
（7）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意223,800,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5523%；反对10,197,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3538%；弃权219,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。
其中，中小投资者表决情况为，同意9,694,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2029%；反对10,197,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7038%；弃权219,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0933%。
（8）审议通过了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意222,772,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1133%；反对11,223,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7918%；弃权222,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%。
其中，中小投资者表决情况为，同意8,665,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0894%；反对11,223,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8049%；弃权222,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1057%。
（9）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意222,826,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1367%；反对10,309,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4017%；弃权1,081,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4616%。
其中，中小投资者表决情况为，同意8,720,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3619%；反对10,309,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2622%；弃权1,081,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3759%。
（10）审议通过了《关于董事会换届选举第15届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
10.01 选举王辉先生为公司第15届董事会非独立董事
表决结果：同意215,555,872股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的92.0323 %；其中，中小投资者表决情况为，同意1,449,690股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.2083%。
10.02 选举周勇先生为公司第15届董事会非独立董事
表决结果：同意215,622,569股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的92.0607%；其中，中小投资者表决情况为，同意1,516,387股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.5399%。
10.03 选举王海芝女士为公司第15届董事会非独立董事
表决结果：同意215,657,067股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 92.0755%；其中，中小投资者表决情况为，同意1,550,885股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.7114%。
（11）审议通过了《关于董事会换届选举第15届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
11.01 选举董华先生为公司第15届董事会独立董事
表决结果：同意 215,589,365股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的92.0466 %；其中，中小投资者表决情况为，同意1,483,183股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.3748%。
11.02 选举张光水先生为公司第15届董事会独立董事
表决结果：同意 215,489,463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的92.0039%；其中，中小投资者表决情况为，同意1,383,281股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.8781%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李松
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-025
西王食品股份有限公司
第十五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2026年5月10日分别以专人、电子通讯、传真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2026年5月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
4、会议由董事王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会董事长的议案》
会议同意选举王辉先生为公司第十五届董事会董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会副董事长的议案》
会议同意选举周勇先生为公司第十五届董事会副董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十五届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）；
提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（独立董事）；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、周勇。
第十五届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任王海芝女士为公司财务总监；聘任王超先生为董事会秘书。前述人员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2026年5月20日
