证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
■
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
■
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广合科技股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年04月30日
证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-038
广州广合科技股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将举行2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-17:00。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长肖红星先生、董事兼总经理曾红女士、独立董事陈丽梅女士、副总经理兼董事会秘书曾杨清先生、财务总监贺剑青女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2026-032
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年4月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2026年4月14日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告（H股）〉的议案》
公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制了《2025年年度报告（H股）》，具体内容详见披露于香港联合交易所有限公司网站。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
4、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
5、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议决议；
4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-033
广州广合科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票
（1）公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，并于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。此次回购注销完成后，公司总股本由425,265,000股变更为425,235,000股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
（2）公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计182,500股。此次回购注销完成后，公司总股本由425,235,000股变更为425,052,500股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
（3）公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，根据公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的规定以及2024年第三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确认本次激励计划的预留授予日为2025年9月23日，向符合授予条件的78名激励对象授予635,000股限制性股票。此次授予完成后，公司总股本由425,052,500股变更为425,687,500股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-070）。
（二）股票期权自主行权
公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》，认为2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为2025年12月12日至2026年12月11日。
公司上述激励计划在2025年12月12日至2026年2月28日期间，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为758,982股，公司总股本相应增加758,982股至426,446,482股。
（三）发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市
经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司本次发行的46,000,000股H股股票于2026年3月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。具体内容详见公司于2026年3 月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-017）。
上述发行上市完成后，公司总股本由426,446,482股变更为472,446,482股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：
■
除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述注册资本变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2026-034
广州广合科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下：
（1）公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）增资1,600万美元，用于未来寻求策略性合作、投资或收购机会。
（2）为顺利推进公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合国际增资8,000万美元，再通过广合国际及广合投资控股有限公司（英文名称“Delton Investment Holdings Limited”）（以下简称“广合控股”）按股权出资比例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd”）（以下简称“泰国广合”）合计增资8,000万美元。
综上，本次增资广合国际金额为9,600万美元，增资泰国广合金额为8,000万美元，增资对象均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
二、本次增资的基本情况
（1）广合国际：
公司名称：广合科技（国际）有限公司
成立日期：2019年1月3日
注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室
注册资本：4,200万美元
主营业务：从事PCB的销售
股权结构：公司持有100%股权
2025年主要财务数据：
单位：万元
■
（2）广合控股：
公司名称：Delton Investment Holdings Limited
成立日期：2023年4月4日
注册地址：英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦4 楼
注册资本：1万美元
主营业务：从事投资管理业务
股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持有100%股权
2025年主要财务数据：
单位：万元
■
（3）泰国广合：
公司名称：Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd
成立日期：2023年5月19日
注册地址： 888/8,888/9 Moo 8, Bo Thong, KabinBuri, PrachinBuri，Thailand
注册资本：160,000.00万泰铢
主营业务：从事PCB的生产和销售
股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股98%。
2025年主要财务数据：
单位：万元
■
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要为落实公司H股募集资金投资项目，有助于公司把握行业整合机遇，完善产业布局，加快泰国基地二期项目建设，扩大海外高端PCB产能，提升公司全球市场竞争力。本次增资使用公司H股境外募集资金，不影响公司主营业务及现有资金使用安排，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司严格按照H股招股说明书及募集资金使用计划执行，未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2026-035
广州广合科技股份有限公司
关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、符合2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权条件的激励对象共29名，可行权的股票期权数量为154,400份，占公司现有总股本的0.0327%，行权价格为35.25元/份；
2、本次行权采用自主行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
