证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-定002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
■
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元
■
2.利润表项目
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：中国铁路物资股份有限公司 2026年03月31日 单位：元
■
法定代表人：赵晓宏 主管会计工作负责人：谢岚 会计机构负责人：李小兵
2.合并利润表
单位：元
■
■
法定代表人：赵晓宏 主管会计工作负责人：谢岚 会计机构负责人：李小兵
3.合并现金流量表
单位：元
■
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
董事长：
赵晓宏
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临012
中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2026年4月16日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)关于2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
季度报告中的财务报表及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告》。
(二)关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
(三)关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-临013）。
(四)关于《中国铁路物资股份有限公司“十五五”发展规划》的议案
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会战略委员会同意。
公司企业愿景为“打造具有铁路特色全球领先的供应链集成服务企业集团”；公司企业使命为“服务产需 共创价值”；公司“十五五”发展战略为锚定一个目标，实现两个增长，做强三大主业，提速五化赋能，做强八大支柱板块，夯实八大保障措施。
此外，公司董事会还听取了经营管理层2026年第一季度经营情况的汇报。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临013
中国铁路物资股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁路物资股份有限公司章程》《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，结合公司董事、高级管理人员岗位职责及履职情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
2026年度任期内公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理办法执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
2.外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：独立董事领取固定董事津贴，标准为18万元/年（含税），按月发放。除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按相关薪酬管理办法领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。
四、薪酬追索扣回机制
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
五、其他说明
1.公司董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。本方案如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定不一致的，以国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定为准。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临014
中国铁路物资股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年05月13日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
■
2.提案的具体内容
（1）议案内容分别详见2026年3月31日和同日在巨潮网披露的《2025年年度报告》《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-临007）、《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-临012）《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-临008）《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-临013）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。
3.特别说明
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）提案4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.会议登记
（1）登记方式：
①法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
③异地股东可用传真方式办理登记。
2.会议联系方式
（2）登记时间：2026年05月14日9:00～16:30。
（3）登记地点：公司董事会办公室。
（4）委托他人出席股东会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
2.会议联系方式：
（1）联系人姓名：张爽、孟柯言
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@sinolog.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360927”，投票简称为“铁物投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
中国铁路物资股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国铁路物资股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
