五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
阿拉丁2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司截至日期：2025年12月31日金额单位：人民币万元
■
注：数据若有尾差，为四舍五入所致
附表2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司截至日期：2025年12月31日金额单位：人民币万元
■
注：数据若有尾差，为四舍五入所致
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-041
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、9
应回避表决的关联股东名称：徐久振、顾玮彧、王坤、招立萍、凌青、谭小勇、上海仕创供应链有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月14日下午17:00前
（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理登记，须在登记时间2026年5月14日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理。
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部
电话：021-50560989
传真：021-50323701
电子邮件：aladdindmb@163.com
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-034
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于实施“阿拉转债”赎回暨摘牌的
第十次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2026年4月30日
●赎回价格：100.3562元/张
● 赎回款发放日：2026年5月6日
● 最后交易日：2026年4月27日
自2026年4月28日起，“阿拉转债”停止交易
● 最后转股日：2026年4月30日
截至2026年4月27日收市后，距离2026年4月30日（“阿拉转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2026年4月30日为“阿拉转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“阿拉转债”将自2026年5月6日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照13.32元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.3562元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
● 特提醒“阿拉转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
公司的股票自2026年2月24日至2026年4月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“阿拉转债”当期转股价格的130％。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2026年4月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“阿拉转债”的议案》,决定行使“阿拉转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“阿拉转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提前赎回“阿拉转债”的公告》（公告编号：2026-019）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《可转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“阿拉转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据《募集说明书》约定，“阿拉转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司的股票自2026年2月24日至2026年4月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“阿拉转债”当期转股价格的130％，已满足“阿拉转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“阿拉转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3562元/张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2026年3月15日至2027年3月14日），票面利率为2.5%。
计息天数：自起息日2026年3月15日至2026年5月6日（算头不算尾）共计52天。
每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100*2.5%*52/365≈0.3562元/张（四舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3562=100.3562元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“阿拉转债”赎回提示性公告，通知“阿拉转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年5月6日）起所有在中登上海分公司登记在册的阿拉转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2026年5月6日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“阿拉转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
自2026年4月28日起，“阿拉转债”停止交易。
截至2026年4月27日收市后，距离2026年4月30日（“阿拉转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2026年4月30日为“阿拉转债”最后一个转股日。
（七）摘牌
自2026年5月6日起，本公司的“阿拉转债”将在上海证券交易所摘牌。
（八）关于投资者债券利息所得税扣税情况说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“阿拉转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为100.3562元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.2850元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“阿拉转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.3562元人民币（税前）。
3、根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2026年第5号)规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
因此，对于持有“阿拉转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.3562元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）自2026年4月28日起，“阿拉转债”停止交易。
截至2026年4月27日收市后，距离2026年4月30日（“阿拉转债”最后转股日）仅剩3个交易日，2026年4月30日为“阿拉转债”最后一个转股日。
（二）投资者持有的“阿拉转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“阿拉转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.3562元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“阿拉转债”将在上海证券交易所摘牌。
（四）因目前“阿拉转债”二级市场价格（2026年4月27日收盘价为139.801元/张）与赎回价格（100.3562元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
（五）如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
特提醒“阿拉转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
四、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：021-50560989
联系邮箱：aladdindmb@163.com
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-036
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年
中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币353,179,851.93元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,606,976股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为331,304,936股，以此计算合计拟派发现金红利23,191,345.52元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额46,382,691.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.45%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,302,040股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下：
■
二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案内容
为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司2026年度经营规划、现金流状况及长期发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施2026年度中期分红方案，以增强股东回报的稳定性与可预期性。具体授权情况如下：
一、2026年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3、符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。
（二）中期分红的金额上限根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限公司董事会拟提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年4月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。公司董事会同意提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
2026年中期分红授权事项涉及的方案系公司根据现阶段情况制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-038
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
（八）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
（十一）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-040
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月16日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
经审议，公司董事会同意提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（吕顺辉）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（马如适）》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(九)审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、高级管理人员薪酬方案》。
议案表决结果：全体董事需回避表决
回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(十)审议通过《关于〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2025年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十一)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十二)审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
经审议，公司董事会提议于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-038）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(十四)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十五)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十六)审议通过《关于〈北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十七)审议通过《关于〈审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十八)审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十九)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司拟根据相关法律法规及公司章程的规定修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：全体董事需回避表决；
回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(二十)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-039
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经全体委员一致同意后提交该议案至董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
本次关联交易事项涉及金额未达到3,000万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：上表中占同类业务比例=交易发生额/2025年度经审计同类业务的发生额。
注2：公司于2025年11月与佑科仪器签订《股权转让意向协议》，2026年佑科仪器将成为公司关联方。预计本年发生的采购销售金额将增加。
（三）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：上海贝吉斯生物科技中心已于2025年内注销。公司向上海贝吉斯主要采购的内容为试剂原料，主要销售的内容为试剂成品。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）武汉瑾萱生物科技有限公司
1、关联关系
公司直接持有武汉瑾萱生物科技有限公司（以下简称“瑾萱生物”）35%的股权。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91420100MA7NGNHE36
成立日期：2022年4月12日
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号自贸生物创新港B区（生物医药平台检验研发楼）N401-402、Q401
法定代表人：陈尧
注册资本：153.8642万元人民币
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
■
（二）北京源叶生物科技有限公司
1、关联关系
控股子公司源叶生物的股东谭小勇、崔媛媛夫妇控股的企业。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91110115MA01F0RB1H
成立日期：2018-10-10
注册地址：北京市大兴区马朱路长子营段16号院7号楼6层601室
法定代表人：谭小勇
注册资本：10万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：谭小勇持股99.00%，崔媛媛持股1.00%
（三）上海贝吉斯生物科技中心
1、关联关系
控股子公司源叶生物的股东崔媛媛的胞兄控股的企业。
上海贝吉斯生物科技中心已于2025年10月20日注销。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310230MA1JUEWW3P
成立日期：2019-09-27
注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼67371室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：崔利军
注册资本：100万元人民币
经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实验室设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、塑料制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：崔利军持股100.00%
（四）谭小勇
1、关联关系
控股子公司源叶生物股东之一，持股比例19.60%。
2、关联人的基本情况
谭小勇，男，中国公民，源叶生物执行董事兼总经理，源叶生物股东之一。2009年8月至今，任上海源叶生物科技有限公司执行董事，总经理；2018年10月至今，任北京源叶生物科技有限公司董事,财务负责人,经理；2020年10月至今，任上海荣其实业有限公司执行董事，总经理；2025年5月起，任公司副总经理。
（五）上海雅酶生物医药科技有限公司
1、关联关系
公司直接持有上海雅酶生物医药科技有限公司（以下简称“雅酶生物”）25%的股权。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310112MA1GCD100G
成立日期：2019年3月18日
注册地址：上海市闵行区新骏环路760号8幢301室
法定代表人：吴军
注册资本：143.3154万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；货物进出口；技术进出口；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；生物医学工程技术服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
■
（六）铜陵雅酶生物医药科技有限公司
1、关联关系
雅酶生物全资子公司。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91340700MA8P0KJF2H
成立日期：2022年5月6日
注册地址：安徽省铜陵市经济开发区标准化厂房
法定代表人：吴军
注册资本：1000万人民币
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：上海雅酶生物医药科技有限公司持股100%。
（七）上海佑科仪器仪表有限公司
1、关联关系
公司于2025年11月与佑科仪器签订《股权转让意向协议》，公司拟以支付现金的方式购买佑科35%的股权，交易价格为61,250,000元。截至本公告出具日，工商变更尚未完成。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310115797050928T
成立日期：2007年1月11日
注册地址：上海市奉贤区青村镇青灵路228号
法定代表人：艾雷
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：仪器仪表的制造、加工、批发、零售，化学试剂（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒）、玻璃仪器、办公用品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，计算机软件开发，从事仪器仪表技术领域内的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
■
（八）国科融易（北京）科技有限公司
1、关联关系
控股子公司喀控股的联营公司。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91110108MA019F542M
成立日期：2017年12月20日
注册地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦裙楼四层404室
法定代表人：徐旭东
注册资本：1,846.1538万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；企业管理咨询；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；医学研究和试验发展；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；照相机及器材销售；五金产品零售；五金产品批发；文化用品设备出租；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；技术进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
■
（九）喀斯玛汇智（北京）科技有限公司
1、关联关系
控股子公司喀控股的联营公司。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91110108MA01EYLN96
成立日期：2018年10月9日
注册地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦裙楼四层403
法定代表人：李怀璋
注册资本：588.24万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；企业策划；技术进出口、代理进出口；物业管理；销售自行开发的产品；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
■
（十）广东菲鹏生物有限公司
1、关联关系
控股子公司东莞阿拉丁试剂的少数股东。
2、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91441900090133869B
成立日期：2013年12月25日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区花莲街5号
法定代表人：崔鹏
注册资本：3,500万元人民币
经营范围：生物制品（不含药品）的研发、生产和销售；医疗器械、体外诊断试剂（第一类、第二类、第三类）生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：菲鹏生物股份有限公司持股100%。
（十一）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司2026年度日常关联交易分别为公司及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司向瑾萱生物购买产品和原料、出售产品和原料，向佑科仪器采购实验仪器、出售产品，向雅酶生物及其子公司购买产品和原料、出售产品，向菲鹏生物购买产品和原料、出售产品，向控股子公司喀控股的子公司出售产品和原料，以及公司的控股子公司源叶生物向关联方采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务及承租房屋作为办公场所。公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和合理性
公司2026年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）关联交易定价的公允性
公司及子公司与关联方交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性和对公司独立性的影响
上述关联方具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于上述关联方之间的关联交易，亦不会对上述关联方形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。
五、上网公告附件
（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-035
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
2、人员信息
截至2025年12月31日合伙人数量：72人
截至2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人
3、业务规模
2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量5家。
项目签字注册会计师丁嘉华，2024年1月成为注册会计师，2021年1月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际执业，于2025年开始为公司提供服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。
项目质量控制复核人员蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，曾于2021年至2022年为公司提供审计服务，并于2025年12月开始继续为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》的意见：经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2026年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月27日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请公司2025年年度股东会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
