证券代码：600038 证券简称：中直股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人章苑及会计机构负责人（会计主管人员）刘芬芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闫灵喜 主管会计工作负责人：章苑 会计机构负责人：刘芬芳
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闫灵喜 主管会计工作负责人：章苑 会计机构负责人：刘芬芳
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闫灵喜 主管会计工作负责人：章苑 会计机构负责人：刘芬芳
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中航直升机股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-016
中航直升机股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）为中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的财务顾问，并委派杨滔先生、洪一航先生、韩萌女士、金爽女士四人担任财务顾问主办人。
近日，公司收到中航证券《关于更换持续督导财务顾问主办人的通知函》，金爽女士因个人工作调整原因，不再担任本项目财务顾问主办人，由杨滔先生、洪一航先生、韩萌女士三人继续履行财务顾问主办人的相关职责。
本次财务顾问主办人变更后，公司本项目的财务顾问主办人为杨滔先生、洪一航先生、韩萌女士。本次财务顾问主办人变更不会影响中航证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-015
中航直升机股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月20日(星期三)下午13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱avicopter@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航直升机股份有限公司于2026年3月28日发布公司2025年度报告、2026年4月28日发布公司第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度暨2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以上证路演中心视频直播和网络互动问答方式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月20日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：闫灵喜
总经理：徐滨
副总经理、财务总监、董事会秘书：章苑
独立董事：赵慧侠
证券事务代表：夏源
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月20日(星期三)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱avicopter@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：夏源
电话：（010）58354758
邮箱：avicopter@avic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-014
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年4月17日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2026年4月27日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
会议议程如下：
1、审议《中航直升机股份有限公司2026年第一季度报告》；
2、审议《关于制定〈中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2026年第一季度报告》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2026年第一季度报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定〈中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会批准。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
特此公告。
备查：
1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、中航直升机股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
中航直升机股份有限公司董事会
2026年4月28日
