证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-018
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
■
2、利润表
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2025年度，国家税务总局海口市美兰区税务局向公司送达了《税务事项通知书》，核定公司就海南省农村商业银行改制重组过程中的股权处置事宜应补缴企业所得税40,540,739.00元。
鉴于公司该涉税事项背景具有特殊性与复杂性，公司正持续与相关行政机关保持积极沟通。为更好地解决相关事项，经与税务机关充分协商，由公司申请，国家税务总局海口市税务局决定终止行政复议；同时，双方对前期相关税务文书的后续处理作出程序性安排，后续将根据补充提供的证据情况再视情形作出相应税务处理。
具体内容详见公司分别于2026年1月10日披露的《关于公司涉税事项的公告》（公告编号：2026-002）、2026年2月4日披露的《关于公司涉税事项的进展公告》（公告编号：2026-004）和2026年3月28日披露的《关于公司涉税事项的进展公告（二）》（公告编号：2026-008）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗牛山股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
■
■
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
董事长：徐自力
罗牛山股份有限公司
2026年4月27日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-017
罗牛山股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知。会议于2026年04月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年第一季度报告》。
通过对公司2026年第一季度报告的审议，董事保证：公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年04月27日
