证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-032号
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用□不适用
　　（一）以集中竞价方式回购公司股份
　　公司于2025年4月8日收到公司第七届董事会董事长郭泽义先生《关于提议回购公司部分股份的函》，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长郭泽义先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划。
　　2025年4月28日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行回购，回购资金总额为不超过人民币3亿元（含），不低于人民币1.5亿元（含），回购股份价格不超过50.94元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
　　因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，公司本次回购价格由不超过50.94元/股（含）调整为不超过50.14元/股（含），回购价格上限调整的具体内容详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032号）。
　　截至2026年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,098,670股，约占公司目前总股本的0.1936%，最高成交价为38.04元/股，最低成交价为34.84元/股，支付总金额为150,998,290.87元（不含交易费用），回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过50.14元/股。
　　截至2026年4月24日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司于2025年6月17日至2026年3月4日期间，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,098,670股，约占公司目前总股本的0.1936%，最高成交价为38.04元/股，最低成交价为34.84元/股，支付总金额为150,998,290.87元（不含交易费用），回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过50.14元/股。公司本次回购股份使用的资金金额已超过回购方案中拟使用的回购资金总额的下限，本次回购已实施完成，符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。具体内容详见公司2026年4月24日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030号）。
　　（二）董事会换届选举
　　2025年12月24日召开第七届董事会第二十一次会议、2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。2026年1月19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案。
　　1.第八届董事会成员组成情况：
　　董事长：李森先生
　　非独立董事：张航先生、李子达先生、张砾先生、徐东伟先生、常国亮先生（职工代表董事）
　　独立董事：杨银堂先生、于丽娜女士、刘永丽女士
　　2.第八届董事会各专业委员会成员：
　　战略与投资委员会：李森（召集人）、张航、李子达、张砾
　　审计与风控委员会：刘永丽（召集人）、于丽娜、常国亮
　　提名与法治委员会：于丽娜（召集人）、刘永丽、李子达
　　薪酬与考核委员会：杨银堂（召集人）、于丽娜、徐东伟
　　科技创新委员会：李森（召集人）、张航、杨银堂
　　3.聘任高级管理人员情况：
　　总经理：李森先生
　　副总经理：王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生
　　总法律顾问：梁国威先生
　　董事会秘书、总会计师：王亚歌女士
　　（三）一季度公司经营情况
　　在AI算力革命加速爆发的背景下，液冷与高速连接器需求呈现翻倍式增长，公司紧抓机遇持续提升市场渗透率；同时受益于新能源汽车市场电动化与智能化双轮驱动，整车市场持续扩容，公司主动拓展新能源汽车、液冷、数据中心等民用高端制造赛道，一季度实现营业收入48.72亿元，同比增长0.69%。防务领域受行业周期性波动影响，需求阶段性放缓，收入占比下降，一季度实现利润总额4.61亿元，同比下降38.62%。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中航光电科技股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：李森 主管会计工作负责人：王亚歌 会计机构负责人：曹宇铭
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：李森 主管会计工作负责人：王亚歌 会计机构负责人：曹宇铭
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　中航光电科技股份有限公司董事会
　　2026年04月25日
　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-031号
　　中航光电科技股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航光电科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2026年4月24日在公司20楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事张航、李子达以视频方式参会，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　一、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。《2026年第一季度报告》披露在2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、在李森1位关联董事回避表决的情况下，共有8名董事有权参与《关于2024年度公司领导班子成员经营业绩考核结果的议案》的表决，会议以8票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度公司领导班子成员经营业绩考核结果的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。
　　中航光电科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十五日