（上接B298版）
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王（武汉）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二十七）湖北海王凯安晨医药有限公司
　　1、法定代表人：祁波
　　2、注册资本：3,000万元
　　3、成立日期：2016年1月4日
　　4、住所：武昌区积玉桥中山路338号凤凰国际办公楼8层6、7、8、9、10、11室
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，湖北海王凯安晨医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二十八）海王（武汉）医药发展有限公司
　　1、法定代表人：祁波
　　2、注册资本：3,000万元
　　3、成立日期：2017年9月5日
　　4、住所：武汉市江汉区招银大厦15层9室
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王（武汉）医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二十九）邵阳海王医药有限公司
　　1、法定代表人：龚洁
　　2、注册资本：2,000万元
　　3、成立日期：2017年7月6日
　　4、住所：湖南省邵阳经济技术开发区邵阳中非经贸产业园一期A地块A-3#楼0004001、0005001
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，邵阳海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十）常德海王医药有限公司
　　1、法定代表人：龚洁
　　2、注册资本：1,000万
　　3、成立日期：2017年11月22日
　　4、住所：湖南省常德市临澧县经济开发区金诚创业基地 5B 栋（1-4）
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，常德海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十一）湖南海王医用科技有限公司
　　1、法定代表人：龚洁
　　2、注册资本：1,000万元
　　3、成立日期：2018年2月12日
　　4、住所：湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心（三封工业园）
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，湖南海王医用科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十二）湖北海鋆通医疗器械有限公司
　　1、法定代表人：张享钊
　　2、注册资本：1,000万元
　　3、成立日期：2022年8月31日
　　4、住所：安陆市烟店镇新大街孝襄路8号6楼
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，湖北海鋆通医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十三）安徽海王国安医药有限公司
　　1、法定代表人：鲍炳勇
　　2、注册资本：12,000万元
　　3、成立日期：1999年1月5日
　　4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3888 号合肥医药健康产业园综合办公楼 201 室
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，安徽海王国安医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十四）黑龙江省海王医药有限公司
　　1、法定代表人：张德都
　　2、注册资本：1,000万元
　　3、成立日期：2015年7月27日
　　4、住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区深圳大街西侧、四平路北侧厂区内办公楼二层A区
　　5、主营业务：药品及医疗器械批发
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，黑龙江省海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十五）安徽海王天成医药有限公司
　　1、法定代表人：鲍炳勇
　　2、注册资本：3,000万元
　　3、成立日期：2018年1月9日
　　4、住所：滁州市怡亭南路15号
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，安徽海王天成医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十六）蚌埠海王银河医药销售有限公司
　　1、法定代表人：鲍炳勇
　　2、注册资本：1,500万元
　　3、成立日期：2004年5月28日
　　4、住所：安徽省蚌埠市五河县城南工业园区兴潼路12号
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，蚌埠海王银河医药销售有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十七）亳州海王银河医药有限公司
　　1、法定代表人：鲍炳勇
　　2、注册资本：3,000 万元
　　3、成立日期：2009 年 3 月 5 日
　　4、住所：蒙城县经济开发区纬三路与经五路交叉口
　　5、主营业务：药品及医疗器械批发
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，亳州海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十八）海王医药安庆有限公司
　　1、法定代表人：鲍炳勇
　　2、注册资本：5,000万元
　　3、成立日期：2005 年 11 月 10 日
　　4、住所：安徽省安庆市开发区晋熙路5号
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王医药安庆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三十九）广东海王医药集团有限公司
　　1、法定代表人：张晓鹏
　　2、注册资本：34,996万元
　　3、成立日期：2002年7月23日
　　4、住所：广州市天河区花城大道2号4楼A318单元
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，广东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十）海王（清远）医药有限公司
　　1、法定代表人：潘叶挺
　　2、注册资本：1000万元（认缴金额，单位万元）
　　3、成立日期：2003年5月7日
　　4、住所：清远市清城区沿江路一号国际酒店A区六楼东区
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王（清远）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十一）海王（韶关）医药有限公司
　　1、法定代表人：潘叶挺
　　2、注册资本：1,800万元
　　3、成立日期：2004年3月29日
　　4、住所：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦12层（仅作办公室使用）
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王（韶关）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十二）海王（湛江）医药有限公司
　　1、法定代表人：潘叶挺
　　2、注册资本：1,000万元
　　3、成立日期：2005年9月7日
　　4、住所：湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛中央广场16号楼2001-2009号办公室
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王（湛江）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十三）广西桂林海王医药有限公司
　　1、法定代表人：彭跃富
　　2、注册资本：1,000万元
　　3、成立日期：2000年11月23日
　　4、住所：广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号城德科技园4栋1单元4层405室
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，广西桂林海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十四）海王医疗器械（上海）有限公司
　　1、法定代表人：罗凌
　　2、注册资本：5,000万元
　　3、成立日期：2017年2月20日
　　4、住所：上海市杨浦区闸殷路307号4幢301室
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王医疗器械（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十五）上海方承医疗器械有限公司
　　1、法定代表人：罗凌
　　2、注册资本：3,000万元
　　3、成立日期：2012年11月30日
　　4、住所：上海市静安区江场三路238号1001室
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，上海方承医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十六）江苏海王医疗器械有限公司
　　1、法定代表人：罗凌
　　2、注册资本：2,000万元
　　3、成立日期：2017年8月28日
　　4、住所：南京市鼓楼区北祥路65号南京泛悦城市广场T1楼1504室
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，江苏海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十七）四川海王医疗科技有限公司
　　1、法定代表人：罗凌
　　2、注册资本：5,000万元
　　3、成立日期：2018年4月17日
　　4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，四川海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十八）成都瑞希商贸有限责任公司
　　1、法定代表人：张海霞
　　2、注册资本：200万元
　　3、成立日期：2010年11月2日
　　4、住所：四川省成都市金牛区金府路668号1栋1单元17层1722号
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，成都瑞希商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四十九）四川帆远商贸有限公司
　　1、法定代表人：张海霞
　　2、注册资本：200万元
　　3、成立日期：2010年8月6日
　　4、住所：成都市青羊区锦里东路2号11楼B4号
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，四川帆远商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十）海王医疗配送服务（广东）有限公司
　　1、法定代表人：罗凌
　　2、注册资本：5,000万元
　　3、成立日期：2015年4月9日
　　4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王医疗配送服务（广东）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十一）海王医疗配送服务（福建）有限公司
　　1、法定代表人：张海霞
　　2、注册资本：2,000万元
　　3、成立日期：2017年12月15日
　　4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元
　　5、主营业务：医疗器械、医疗设备的配送服务（不含快递）、销售。
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王医疗配送服务（福建）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十二）海王医疗配送服务（湖南）有限公司
　　1、法定代表人：张海霞
　　2、注册资本：2,000万元（认缴金额，单位万元）
　　3、成立日期：2018年2月8日
　　4、住所：湖南省长沙县榔梨街道东六路南段77号金科亿达科技城B56栋202
　　5、主营业务：医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王医疗配送服务（湖南）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十三）海王建昌（北京）医疗器械有限公司
　　1、法定代表人：张翼飞
　　2、注册资本：1,800万元
　　3、成立日期：2014年12月1日
　　4、住所：北京市朝阳区东三环中路55号楼17层2003室01号
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王建昌（北京）医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十四）宁波建昌中兴国际贸易有限公司
　　1、法定代表人：罗凌
　　2、注册资本：1,000万元
　　3、成立日期：2017年2月22日
　　4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路66号5幢01-101室
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，宁波建昌中兴国际贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十五）海王（天津）医疗技术有限公司
　　1、法定代表人：张翼飞
　　2、注册资本：1,080万元
　　3、成立日期：2011年2月28日
　　4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦1号楼801、802
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，海王（天津）医疗技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十六）深圳市深业医药发展有限公司
　　1、法定代表人：刘晓勇
　　2、注册资本：1,050万元
　　3、成立日期：2002年11月18日
　　4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层
　　5、主营业务：药品及医疗器械流通
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，深圳市深业医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十七）北京海王中新药业股份有限公司
　　1、法定代表人：史新龙
　　2、注册资本：10,000万元
　　3、成立日期：1990年8月14日
　　4、住所：北京市密云区经济开发区强云路1号
　　5、主营业务：药品生产及销售
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，北京海王中新药业股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十八）吉林海王银河医药投资有限公司
　　1、法定代表人：张翼飞
　　2、注册资本：5,000万元
　　3、成立日期：2020年10月27日
　　4、住所：长春市南关区，东至乙一路、西至丙二十二路、南至收储用地、北至群众艺术馆，国泰中心9【幢】105号
　　5、主营业务：以自有资金对医药项目投资；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购。
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，吉林海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五十九）长春市坤兰农业科技有限公司
　　1、法定代表人：张翼飞
　　2、注册资本：5,000万元
　　3、成立日期：2019年12月30日
　　4、住所：长春市南关区，东至乙一路、西至丙二十二路、南至收储用地、北至群众艺术馆，国泰中心9【幢】105号
　　5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售等。
　　6、股东持股：
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　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　8、经查询，长春市坤兰农业科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起不超过三年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。
　　四、董事局意见
　　1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因
　　上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请借款；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内根据实际经营需要为公司控股子公司进行调剂。
　　2、对公司的影响及风险
　　上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
　　3、同比例担保及反担保情况
　　上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。
　　4、其他
　　因子公司向银行（及其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过100亿元。
　　五、累计对外担保情况
　　截至目前，本公司累计担保余额约为人民币42.29亿元（其中为河南东森医药有限公司担保余额为3.58亿元，为蚌埠海王银河医药销售有限公司担保余额为0.18亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为148.70%，不存在逾期担保的情况。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董事局
　　二〇二六年三月三十日
　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-011
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
　　2026年3月30日，公司第十届董事局第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2026年4月17日（星期五）下午14:50
　　（2）网络投票：2026年4月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码如下表：
　　表一：本次股东会提案编码表
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　　议案1至议案3业经公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
　　议案2为股东会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
　　2、登记时间：2026年4月13日-2026年4月15日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；
　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
　　五、其他事项
　　1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
　　2、会议联系方式
　　联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
　　联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
　　联系人：王云雷、林健怡
　　邮编：518057
　　3、会议费用
　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
　　6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　七、授权委托书（详见附件二）
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董事局
　　二〇二六年三月三十日
　　附件一
　　参与网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：360078。
　　2、投票简称：海王投票。
　　3、填报表决意见：
　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日（星期五）上午9:15-15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：
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　　委托人签字：受托人签字：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　委托日期及有效期：