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　　本次拟修订的制度已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及修订第1-5项内部管理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
　　上述制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　特此公告。
　　上海徕木电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月12日