本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还以及企业稳岗补贴。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、董事会、监事会、高级管理人员换届及董事辞职
　　公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会、高级管理人员的换届选举和聘用事宜。纪晓文、秦丽华、姚东、王敏当选公司非独立董事，邢伟、纪晓腾、沈新鹏当选公司独立董事，以上7人组成公司第八届董事会。张正旭、邹赐春当选公司非职工代表监事，与公司职工代表监事郑晗共同组成公司第八届监事会。
　　同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举纪晓文为第八届董事会董事长，并选举董事会各专门委员会成员；选举郑晗为第八届监事会主席；聘任纪晓文为公司总经理，朱小艳为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，涂圆圆、吉宇鹏为公司副总经理。
　　详见公司于2025年1月21日披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号2025-L011）《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号2025-L014）《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2025-L012）。
　　公司于2025年5月20日收到董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因，秦丽华女士辞去公司第八届董事会董事职务，自公司收到通知之日起生效。
　　2、公司立案调查事项
　　2023年8月30日，公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0042023006）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。
　　2025年6月19日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》（（2025）6号），将拟对公司及相关人员实施的行政处罚进行事先告知，详见公司于2025年6月21日披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-L036）。
　　2025年8月7日，公司及公司控股股东、实际控制人王健先生，董事长、总经理纪晓文先生，副总经理、董事会秘书、财务总监朱小艳女士收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕16号），详见公司于2025年8月9日披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-L039）。
　　3、重整计划可处置股份司法划转事项
　　公司拟将重整留存股份4610万股通过司法划转的方式变现发展业务，其中向陈张勋以划转价款人民币8960万元划转2000万股股份（占公司总股本的5.44%）；向张鑫以划转价款人民币11692.80万元划转2610万股股份（占公司总股本的7.10%）。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月。如果违反锁定期限减持，卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
　　本次股份司法划转事项存在重大不确定性，是否能够最终完成及具体时间尚不确定，不排除最终无法完成的可能。根据公司与陈张勋、张鑫签订的《股份司法划转过户协议》约定，公司应在协议生效后 1 个月内完成标的股票司法划转过户手续，如公司未能按期完成，陈张勋、张鑫有权向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼予以解决。公司已就延后办理过户事项与陈张勋、张鑫进行了积极沟通。公司不排除陈张勋、张鑫提起诉讼的可能性。公司将密切关注本事项的具体进展情况并及时履行相关进展事项的信息披露义务，请投资者注意相关风险。
　　详见公司于2025年8月30日、10月17日披露的《关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-L044）《关于股份司法划转事项的进展公告》（公告编号：2025-L048）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：朱小艳
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：朱小艳
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　法定代表人：纪晓文
　　2025年10月31日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L049
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　公司董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-L051）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年第三季度报告》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
　　具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年10月）和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-L052）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并作为特别决议事项表决。
　　三、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度部分条款进行了修订。
　　相关治理制度已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为特别决议事项表决。
　　四、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　董事会审议决定于2025年11月17日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。
　　《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-L053）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L050
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第八届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-L051）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L053
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　上述议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　特别提示：
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案1.00、提案2.00之子议案2.01及2.02属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年11月14日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2025年11月14日下午16:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。
　　（四）其它事项：
　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：010-53387227
　　联系人：朱小艳
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
　　■
　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L052
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，关于“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述删除或修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“半数以上”替换为“过半数”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
　　■
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　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L051