（二）担保额度调剂情况
　　根据子公司业务发展需要，公司拟对年度股东大会批准的担保额度作如下调整：对于资产负债率为70%以上的子公司，拟从为安徽建工建设投资集团有限公司等4家子公司提供的其他增信措施额度中调出28,000万元，为安徽建工淮旅建设投资有限公司等5家子公司提供其他增信措施。对于资产负债率为70%以下的子公司，拟从为安徽建工建筑工业有限公司等2家子公司提供的其他增信措施额度中调出9,000万元，为安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等2家子公司提供其他增信措施。调剂后，公司2025年度担保总额度维持不变。本次调剂担保额度情况：
　　单位：万元
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　　本次担保额度调剂，系在公司2025年年度股东大会批准的担保总额度范围内，在控股子公司内部进行。新增被担保人为公司2025年度新设子公司，增加担保额度的资产负债率为70%以上的子公司的额度均从2025年年度股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得，因此上述调剂在股东大会授权范围内，无需履行董事会或股东大会审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附表。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都严格履行了公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款参见前述表格。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本季度发生的担保和担保额度调剂是为了满足所属子公司正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　经公司2024年年度股东大会审议批准，2025年度公司及控股子公司为所属子公司提供担保和其他增信措施总额度为359.33亿元（其中担保额度227.01亿元、其他增信措施额度132.32亿元）。截至2025年9月30日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保和其他增信措施余额为271.28亿元（其中担保余额198.03亿元、其他增信措施余额73.25亿元），占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的99.60%，担保和其他增信措施余额均未超出年度股东大会审议通过的额度。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：
　　被担保人基本情况表
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　　1.安徽建工三建集团有限公司
　　2.安徽建工建设投资集团有限公司
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　　3.安徽建工公路桥梁建设集团有限公司
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　　4.安徽建工路港建设集团有限公司
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　　5.安徽建工交通航务集团有限公司
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　　6.安徽建工现代商贸物流集团有限公司
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　　7.安徽建工水利开发投资集团有限公司
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　　8.安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司
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　　9.安徽建工集团电子商务有限公司
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　　10.安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司
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　　11.安徽建工建设安装集团有限公司
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　　12.安徽建工智能制造集团有限公司
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　　13.安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司
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　　14.安徽建工集团建材科技有限公司
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　　15.安徽建工长江建设投资有限公司
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　　16.安徽建工（亳州）建设投资有限公司
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　　17.安徽建工（淮北）建设投资有限公司
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　　18.安徽建工淮河建设投资有限公司
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　　19.安徽建工集团设备租赁服务有限公司
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　　20.安徽建工舒城金龙建设投资有限公司
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　　21.安徽建工数智物流有限公司
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　　22.安徽建工嘉和工程科技有限公司
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　　23.安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司
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　　24.安徽建工淮旅建设投资有限公司
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　　25.安徽建工建筑工业有限公司
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　　26.安徽建工（六安）建设投资有限公司
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　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-077
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项尚须提交公司股东大会审议。
　　● 本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　公司拟调整2025年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司预计发生的日常关联交易额度，增加额度21.20亿元，减少额度15亿元，净增加额度6.20亿元。具体情况如下：
　　（一）本次调整2025年度日常关联交易事项履行的审议程序
　　公司于2025年10月29日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。会议认为本次调整2025年度日常关联交易预计额度是基于生产经营的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次调整，涉及增加日常关联交易预计额度21.20亿元，超过3,000万元，且占公司2024年经审计合并会计报表净资产的5%以上，因此该事项须提交公司股东大会审议。
　　（二）年度股东大会预计的日常关联交易执行情况
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并经2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议批准，预计公司2025年度与建工控股及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过143.75亿元，具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
　　截至2025年9月30日，公司已发生上述关联交易46.78亿元，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别
　　为满足业务发展和生产经营需要，公司2025年度拟调整与建工控股及其所属子公司预计发生的日常关联交易，主要为工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度21.20亿元，减少额度15亿元，净增加额度6.20亿元。调整关联交易预计额度后，2025年全年关联交易发生总额预计不会突破年度股东大会审批的关联交易总额度。
　　本次调增关联交易预计额度具体情况如下表所示：
　　单位：万元
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　　本次调减2025年度日常关联交易预计额度具体情况如下表所示：
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　本次调整关联交易预计额度涉及的关联人为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。关联人基本情况详见附表。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本次调整的日常关联交易，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联方所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　本次调整的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。
　　本次调整的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：
　　关联人基本情况表
　　单位：万元
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　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-075
　　安徽建工集团股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年10月30日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事会主席徐文联先生以通讯方式参加。会议由公司监事贺磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。
　　监事会对公司编制的2025年第三季度报告提出如下审核意见：
　　1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司前三季度经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　3.在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，公司《监事会议事规则》同时废止。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（三）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调整2025年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司预计发生的日常关联交易预计额度，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度21.20亿元，减少额度15亿元，净增加额度6.20亿元。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事徐文联先生、朱金蓉女士和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。
　　（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
　　监事会认为对公司收费公路特许经营权摊销方法由年限平均法变更为车流量法，能够更加公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东利益，同意本次会计估计变更。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-078
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：