本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-023
　　安徽华茂纺织股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
　　（2）公司第九届董事会第八次会议于2025年10月29日召开，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月17日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年10月31日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
　　以上议案中，议案1和议案2中子议案2.01、2.02为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记（授权委托书请见附件2）。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。
　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。
　　（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。信函或传真须在2025年11月18日16:30之前送达或传真到公司（信函上请注明“股东会”字样），采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：
　　2025年11月18日（9:30-11:30,14:30-16:30）
　　3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：罗朝晖、高柱生
　　联系电话：0556－5919977
　　联系传真：0556－5919978
　　电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn
　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
　　邮政编码：246018
　　5、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　6、会议注意事项：
　　（1）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书证明等文件，以便验证入场。
　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月21日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　1、委托人名称：
　　身份证号码/统一社会信用代码：
　　持股性质：□国有法人；□境内一般法人；□境内自然人；□境外法人；□基金、理财产品等。
　　持股数量：
　　2、受托人姓名：
　　身份证号码：
　　3、代理人□有表决权/□无表决权。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
　　4、授权委托书签发日期：2025年 月 日
　　委托书有效日期：2025年 月 日至2025年 月 日
　　5、委托人签名（或盖章）：
　　表：本次股东会提案表决意见表
　　■
　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-020
　　安徽华茂纺织股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2025年10月20日通过书面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
　　一、审议《公司2025年第三季度报告》
　　经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　2025年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　董事会审计委员会已对公司《2025年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
　　二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。
　　三、审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。具体审议情况如下：
　　（一）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　（三）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议《关于修订〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬考核办法》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《分红管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《金融衍生品交易管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十）审议《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资内控制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十一）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十二）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十三）审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十四）审议《关于修订〈内部控制基本规范〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制基本规范》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十五）审议《关于修订〈投资内控制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资内控制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十六）审议《关于修订〈子公司内部控制制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司内部控制制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十八）审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（十九）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记备案制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十）审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十一）审议《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《接待特定对象调研采访工作制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十二）审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十三）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十四）审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十五）审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十六）审议《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会年报工作制度》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十七）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十八）审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（二十九）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　（三十）审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》（2025年10月）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　四、审议《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2025年第一次临时股东会，审议上述有关议案。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
　　二○二五年十月三十日
　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-021
　　安徽华茂纺织股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　安徽华茂纺织股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年10月29日上午10:00在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2025年10月20日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
　　一、审议《2025年第三季度报告》
　　公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　特此公告。
　　安徽华茂纺织股份有限公司监事会
　　二○二五年十月三十日
　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-022