证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-039
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:
　　单位：万元
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　　2、本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
　　单位：万元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注1：2025年7月16日，经山东省市场监督管理局核准，公司控股股东名称由“山东国惠投资控股集团有限公司”变更为“山东发展投资控股集团有限公司”。具体详见公司于2025年7月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东筹划战略重组的进展公告》（公告编号：2025-024）。
　　注2：公司于2025年3月8日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）及《简式权益变动报告书》，上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）（代表其管理的私募证券投资基金，以下 简称“上海宽德”）通过集中竞价交易方式累计增持公司股份25,209,177股，占公司总股本的5.5543%。截至目前，上海宽德管理的私募证券投资基金合计持有公司股份的数量和比例未发生变化。公司严格按照中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2025年9月30日的股东名册披露前十名股东的名称、持股数量及排序，因上海宽德通过其管理的多只私募证券投资基金持有公司股份，每一只私募证券投资基金均未进入中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册中的前十名，故未显示在公司截至2025年9月30日前十大股东中。公司严格按照相关规定披露公司股东及持股变动情况，后续如上海宽德管理的私募证券投资基金合计持有公司股份情况发生变化，公司将督促其按照《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定履行信息披露义务。请及时关注公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：陈庆振 会计机构负责人：王飞
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：陈庆振 会计机构负责人：王飞
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-038
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，同意公司新制定2项治理制度，并对7项治理制度进行修订和完善。具体表决结果如下：
　　2.1、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.2、《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.3、《信息披露管理制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.4、《投资者关系管理制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.5、《内幕信息知情人登记管理制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.6、《重大信息内部报告制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.7、《内部审计制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.8、《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.9、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-040
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、制定、修订公司部分治理制度情况
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司新制定2项治理制度，并对7项治理制度进行修订和完善。制定、修订公司治理制度明细具体如下：
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　　上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　公司第六届董事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日