本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日
　　(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长王丹女士通过通讯方式参会；
　　2、公司在任监事9人，出席7人，监事会副主席余牧先生、监事陈光鸿先生因公未能出席会议；
　　3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.00 议案名称：《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案 （逐项审议）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　7.01议案名称：《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.02议案名称：《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.03议案名称：《关于新增2025年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案7.01《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》、议案8《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司对议案7.01和议案8按规定实施回避表决，股东福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案7.02《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》、7.03《关于新增2025年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司对议案7.02和议案7.03按规定实施回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
　　律师：魏吓虹、陈晓华
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司董事会
　　2025年9月17日